证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１１－８２

天津泰达股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加或修改提案的情况，三项议案均获通过。

二、会议召开的情况

１． 现场会议召开时间：２０１１年１１月２４日

２． 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票时间为２０１１年１１月２４日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１１月２３日１５：００至２０１１年１１月２４日１５：００。

３． 现场会议召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅（天津市津南区双港开发区东侧）

４． 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

５． 召集人：公司董事会

６． 主持人：董事长张军先生

７． 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１． 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共１，４６９人，代表股份６１６，７６７，５９８股，占公司总股本的４１．７９８５％。

２． 现场会议出席情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共５人，代表股份数量为４９７，９６６，１３５股，占公司总股本的３３．７４７３％。

３． 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共１，４６４人，代表股份１１８，８０１，４６３股，占公司总股本的８．０５１２％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

四、议案审议和表决情况

议案一和议案二涉及的事项系重大关联交易，因此控股股东天津泰达集团有限公司对该两项议案回避表决。

大会经过充分讨论，形成如下决议：

１． 关于出售全资子公司天津泰达园林建设有限公司１００％股权的议案

２． 关于增资渤海证券并认购其他股东放弃增资份额的议案

３． 关于选举陈敏女士为公司独立董事的议案

４． 参会前十大股东表决情况

根据表决结果，本次股东大会三项议案均获通过。

五、律师出具的法律意见

１． 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

２． 律师姓名：李兆存女士、贺维先生

３． 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告

天津泰达股份有限公司

股 东 大 会

２０１１年１１月２５日

证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１１－８３

天津泰达股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议于２０１１年１１月２１日以传真和电子邮件方式向董事、独立董事发出通知，本次会议于２０１１年１１月２４日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会议的董事有张军先生、吴树桐先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、陈敏女士、缐恒琦先生和肖红叶先生共八人。马军先生因公无法出席，在充分知晓会议议题的前提下，委托李萌先生代为表决。应表决董事九人，实际行使表决权九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张军先生主持，审议并通过如下决议：

一、经董事长提名，陈敏女士任提名委员会委员

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

根据《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，董事长提名陈敏女士任提名委员会委员。

二、经董事长提名，陈敏女士任审计委员会主任委员

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

根据《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，董事长提名陈敏女士任审计委员会主任委员。

三、经董事长提名，陈敏女士任薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事长提名陈敏女士任薪酬与考核委员会委员。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月２５日