证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年9月，公司根据深交所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求对内部控制的落实情况逐条进行了自查，9月29日公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于内部控制自查与整改计划》，目前各项整改措施都已完成，具体情况如下：

　　1、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。

　　自查：实际每半年报告一次。

　　整改情况：自2011年三季度开始每季度报告一次。

　　2、内部审计部门是否在审计委员会的督导下，至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。

　　自查：实际每半年检查、报告一次。

　　整改情况：自2011年三季度开始每季度检查、报告一次。

　　3、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

　　自查：公司最近一次募集资金为2004年，募集资金已全部使用完毕。

　　4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的的工作计划和报告，是否保存有会议纪要。

　　自查：实际每半年召开一次会议，没有保存会议纪要。

　　整改情况：自2011年三季度开始每季度召开一次会议，按规定保存会议纪要。

　　5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次（报告内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题）。

　　自查：实际每半年报告一次。

　　整改情况：自2011年三季度开始每季度报告一次。

　　6、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。

　　自查：实际每半年报告一次。

　　整改情况：自2011年三季度开始每季度报告一次。

　　7、公司章程中是否包含"股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易"的内容。

　　自查：公司章程没有该内容。

　　整改情况：2011年11月18日第三次临时股东大会审议通过了修改后的公司章程。

　　七喜控股股份有限公司

　　二0一一年十一月二十四日