证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年11月25日以通讯表决形式召开了第四届董事会第十四次会议.本次会议通知于2011年11月19日以邮件和电话形式发出，会议由公司董事长黄志明先生召集，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 本次会议经通讯表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《新筑股份关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年十一月二十五日