证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１０１０ 股票简称：文峰股份 编号：临２０１１－０３２

文峰大世界连锁发展股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会于２０１１年１１月２５日在南通市文峰饭店会议室召开。

（二） 出席会议的股东情况

（三） 会议采用现场投票表决的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。

（四）公司在任董事９人，出席７人；公司在任监事３人，出席３人；财务总监张凯及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

鉴于公司较多储备购物中心项目正式实施前，部分资金有一年的闲置时间，股东大会同意利用该部分资金购买短期商业银行保本型理财产品。

以上议案具体内容详见公司于２０１１年１１月１８日刊登在上海证券交易所网站的公司２０１１年第四次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所顾迎斌、董颖律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１１年第四次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字的２０１１年第四次临时股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

２０１１年１１月２６日

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 公告编号：临２０１１－０３３

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于２０１１年１１月１４日以电话、传真等方式向全体董事发出，会议于２０１１年１１月２５日以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到９名，实到９名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。经全体董事认真审议：

１、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司使用自有资金对下属全资子公司增资的议案》；

上海文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“上海文峰千家惠”）系本公司全资子公司，原注册资本为人民币５０００万元。为满足上海文峰千家惠发展之需，公司拟对上海文峰千家惠增资人民币５０００万元，即上海文峰千家惠的注册资本由原有的５０００万元人民币增加到１００００万元人民币。

具体内容详见公司（临２０１１－０３４）《文峰大世界连锁发展股份有限公司公司关于使用自有资金对下属全资子公司增资的公告》。

本次对上海千家惠增资，将基本满足其发展资金需求，有利于提高该公司的市场竞争力与市场开拓能力，有助于实现公司的战略目标。

２、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于全资子公司上海文峰购物广场有限公司解散并注销的议案》；

公司位于上海浦东的购物中心涉及到两个主体：一是经营主体——上海文峰购物广场有限公司（公司的全资子公司），二是物业主体——上海文峰千家惠购物中心有限公司（原公司大股东全资子公司，２０１１年９月被公司收购，现为公司全资子公司）。为精简机构，降低成本，拟将上述两个主体合并，操作方法为：保留上海文峰千家惠购物中心有限公司，解散并注销上海文峰购物广场有限公司，原上海文峰购物广场有限公司所有业务由上海文峰千家惠购物中心有限公司承接。

具体内容详见公司（临２０１１－０３５）《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于全资子公司注销的公告》

３、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于修订＜文峰大世界连锁发展股份有限公司总经理工作细则＞的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

４、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于制定＜文峰大世界连锁发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

５、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于制定＜文峰大世界连锁发展股份有限公司机构调研接待工作管理办法＞的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

６、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于制定＜文峰大世界连锁发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

７、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于制定＜文峰大世界连锁发展股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

８、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于制定＜文峰大世界连锁发展股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２５日

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 公告编号：临２０１１－０３４

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“上海文峰千家惠”）

●投资金额和比例：文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海文峰千家惠增资５０００万元人民币，公司持有１００％的股权

特别风险提示：

●上述增资事宜尚需工商管理部门批准。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

上海文峰千家惠为公司全资子公司原注册资本５０００万元。按照现有资产及经营规模，其资本金偏少，公司决定出资人民币５０００万元向上海文峰千家惠增资，增资后上海文峰千家惠注册资本为１００００万元，公司仍持有上海文峰千家惠１００％的股权。

本次对外投资不构成关联交易。

２、董事会审议情况

２０１１年１１月２５日，文峰大世界连锁发展股份有限公司以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于用自有资金对全资子公司上海文峰千家惠购物中心有限公司增资的议案》。（详见上海证券交易所网站刊登的公司（临２０１１－０３３）《第三届董事会第八次会议决议公告》）

３、投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司对上海文峰千家惠购物中心有限公司投资５０００万元人民币事项经董事会审议批准后生效。

二、投资标的基本情况

１、公司名称：上海文峰千家惠购物中心有限公司

２、企业法人营业执照注册号：３１０１１５０００５７６６８０

３、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

４、注册地址：上海市浦东新区张杨北路８０１号

５、法定代表人：徐长江

６、注册资本：５０００ 万元

７、经营范围：本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售（凭许可证经营），音像制品零售（凭许可证经营），图书报刊零售（凭许可证经营），日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、金银首饰的销售，商务咨询（除经纪），摄影服务，自有房屋租赁，物业管理。［企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营］

８、成立时间：２０００年８月２日

截止２０１１年１０月３１日，该公司总资产为２３８７４．５８万元，净资产５８７６．２９万元，营业收入为３４８７．１４万元，净利润为５３５．４６万元（以上数据未经审计）

三、本次投资对上市公司的影响

本次对上海文峰千家惠增资，将基本满足其发展资金需求，有利于提高该公司的市场竞争力与市场开拓能力，有助于实现公司的战略目标。

四、备查文件目录

１、文峰大世界连锁发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２５日

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 公告编号：临２０１１－０３５

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于全资子公司注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）位于上海浦东的购物中心涉及到两个主体：一是经营主体——上海文峰购物广场有限公司（公司的全资子公司），二是物业主体——上海文峰千家惠购物中心有限公司（原公司大股东全资子公司，２０１１年９月被公司收购，现为公司全资子公司）。为精简机构，降低成本，拟将上述两个主体合并，操作方法为：保留上海文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“上海文峰千家惠”），解散并注销上海文峰购物广场有限公司（以下简称“上海文峰广场”），原上海文峰广场所有业务由上海文峰千家惠承接。

二、上海文峰千家惠与上海文峰广场基本情况

１、上海文峰千家惠

名称：上海文峰千家惠购物中心有限公司

企业法人营业执照注册号：３１０１１５０００５７６６８０

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市浦东新区张杨北路８０１号

法定代表人：徐长江

注册资本：５０００ 万元

经营范围：本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售（凭许可证经营），音像制品零售（凭许可证经营），图书报刊零售（凭许可证经营），日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、金银首饰的销售，商务咨询（除经纪），摄影服务，自有房屋租赁，物业管理。［企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营］

成立时间：２０００年８月２日

股东情况：本公司为上海文峰千家惠唯一股东，持有其１００％股权

截止２０１１年１０月３１日，该公司总资产为２３８７４．５８万元，净资产５８７６．２９万元，营业收入为３４８７．１４万元，净利润为５３５．４６万元。（以上数据未经审计）

２、上海文峰广场

名称：上海文峰购物广场有限公司

企业法人营业执照注册号：３１０１１５０００９８９４０５

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市浦东新区张杨北路８０９号

法定代表人：徐长江

注册资本：５００ 万元

经营范围：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（冷藏）食品、散装食品（不含熟食卤味、含冷冻（冷藏）食品）、酒（凭许可证）、日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、电动车、避孕套（帽）、金银首饰的销售，音像制品、图书报刊零售（凭许可证），商务咨询（除经纪）。［企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营］

成立时间：２００７年１月４日

股东情况：本公司为上海文峰广场唯一股东，持有其１００％股权

三、股权的基本情况

上海文峰广场目前经营正常，股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，或者查封、冻结等司法措施。

截止２０１１年１０月３０日，该公司总资产为１４４５１．４６万元，负债总额为８５２０．０７万元，净资产５９３１．３９万元，２０１１年１－１０月主营业务收入５９７８０．０９万元，２０１１年１－１０月净利润４３２０．４６万元。（以上数据未经审计）

该公司注销后，对本公司２０１１年度及当期业绩不会产生影响。

四、其它事项

本公司已成立上海文峰广场注销工作小组，开展相关工作。

该公司注销后，其所有业务由上海文峰千家惠承接。

五、董事会审议情况

本公司于２０１１年１１月２５日召开三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于全资子公司上海文峰购物广场有限公司解散并注销的议案》。

六、对上市公司的影响

上海文峰广场注销前，上海文峰广场租赁上海文峰千家惠部分物业开展经营活动，每年支付租金１３７０．８７７万元。

上海文峰广场注销后，将结束上海文峰广场向上海文峰千家惠租赁物业的交易，同时减少管理成本，提升利润，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

本次对上海文峰广场的注销对本公司的正常经营不构成影响，符合本公司发展战略，不会损害本公司及股东利益。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２５日