证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

１、湖北三峡新型建材股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１１月２５日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

２、出席会议的股东和代理人情况

３、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

４、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事９人，出席７人；公司在任监事３人，出席１人；公司董事会秘书张光春先生出席了会议，副总经理黄世志先生列席了会议。

二、提案审议情况

１、审议通过了公司关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案；

表决结果为：同意票１２２２９１１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

２、审议通过了公司关于受让国中医药有限责任公司所持有的苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案；

股东海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司回避表决。表决结果为：同意票４２７８３９６８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．６０％；反对票１７３８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．４０％；弃权票０股。

３、审议通过了公司关于受托经营管理国中医药有限责任公司的议案；

股东海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司回避表决。表决结果为：同意票４２９５７７６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

本次股东大会由湖北首义律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１１年１１月２５日