证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　　3、现场会议召开时间：2011年11月25日上午10:00

　　4、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室

　　5、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席现场会议的股东及股东代表16人 ，代表有表决权股份370,099,848股，占公司股份总数的72.998%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司保荐机构和见证律师参加了大会。

　　三、议案审议情况

　　会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

　　审议通过《对外投资的议案》

　　表决结果：同意370,099,848股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《杭州巨星科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；

　　2、浙江六和律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月二十六日