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证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2011-042 广东德美精细化工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 2011-11-26 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议通知于2011年11月15日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2011年11月25日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。 全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。 《公司内幕信息知情人管理制度》刊登于2011年11月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东德美精细化工股份有限公司 董事会 二○一一年十一月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年11月26日
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