证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第八次会议的通知于2011年11月19日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年11月24日下午14点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<保龄宝生物股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　《保龄宝生物股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订文本详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月二十四日