证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１１－０３０

山东威达机械股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于２０１１年１１月２１日以书面形式发出会议通知，于２０１１年１１月２５日以通讯的方式召开。应出席会议董事９名，实际出席董事９名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事书面表决并通过如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更２０１１年度审计机构的议案》；

鉴于公司所聘请的２０１１年度审计机构中瑞岳华会计师事务所审计服务合同到期且主要审计人员已经离职，因此无法为公司提供２０１１年度审计服务，同意聘请信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事《关于变更２０１１年度审计机构的独立意见》刊登于２０１１年１１月２６日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

《关于变更２０１１年度审计机构的公告》刊登于２０１１年１１月２６日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

自２００４年公司上市至今，中瑞岳华会计师事务所一直担任公司的审计机构，经验丰富，业务精湛，公司董事会对中瑞岳华会计师事务所多年来提供的优质服务表示感谢。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》；

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告》刊登于２０１１年１１月２６日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十一月二十六日

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１１－０３１

山东威达机械股份有限公司

关于变更２０１１年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）自２００４年上市至今，中瑞岳华会计师事务所一直担任公司的审计机构，经验丰富，业务精湛。现鉴于中瑞岳华会计师事务所审计服务合同到期且主要审计人员已经离职，因此无法为公司提供２０１１年度审计服务。经双方协商一致，中瑞岳华会计师事务所有限公司同意公司更换财务审计机构。根据公司实际情况，董事会同意聘请信永中和会计师事务所为２０１１年度审计机构。同时，公司董事会对中瑞岳华会计师事务所多年来提供的优质服务表示感谢。

信永中和会计师事务所有限责任公司成立于１９９９年１月，总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明和福州设有１４家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有４家境外成员所。该公司实行一体化管理模式，是一家机构设置合理，内部治理科学，专业分工精细，服务品质卓越，符合现代化企业集团会计与审计服务要求的会计师事务所。目前，信永中和事务所拥有境内从业人员２，４００余人，中国注册会计师超过１，０００人、境外执业资格人员逾１００人。

公司于２０１１年１１月２５日召开的第五届第十五次董事会临时会议审议通过了《关于变更２０１１年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了同意的独立意见。

本次变更会计师事务所尚需提交２０１１年１２月１３日召开的公司２０１１年第二次临时股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十一月二十六日

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１１－０３２

山东威达机械股份有限公司关于召开

２０１１年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟于２０１１年１２月１３日（星期二）在公司副楼三楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会：

１、会议时间：２０１１年１２月１３日上午９：００开始；

２、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路２号山东威达机械股份有限公司副楼三楼会议室；

３、会议表决方式：现场投票方式；

４、会议审议事项：

１） 审议《关于变更２０１１年度审计机构的议案》。

５、出席会议对象：

１） 截止２０１１年１２月７日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２） 公司董事、监事、高级管理人员以及聘任律师等。

６、出席会议登记办法

１） 登记时间：２０１１年１２月８日（上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００）

２） 登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

３） 登记地点：山东省文登市苘山镇中韩路２号山东威达机械股份有限公司９楼证券部。

如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

７、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

８、联系方式：

联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路２号山东威达机械股份有限公司九楼证券部。

联系电话：０６３１－８５４９１５６

联系传真：０６３１－８５４５０１８、８５４５３８８

邮政编码：２６４４１４

联 系 人：宋战友、张红江

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十一月二十六日

附：

山东威达机械股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

注：１、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

２、如果股东不作具体提示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。