证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１１８６ 证券简称：中国铁建 编号：临２０１１—０３６

中国铁建股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年１１月２５日以通讯表决方式召开。应参加表决董事９名，９名董事对《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》进行了审议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１２年１月１３日（星期五）上午９：００，在北京市海淀区复兴路４０号中国铁建大厦，召开２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于聘请２０１１年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十八日

证券代码：６０１１８６ 证券简称：中国铁建 编号：临２０１１－０３７

中国铁建股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

● 会议召开时间：２０１２年１月１３日（星期五）上午９：００

● 会议召开地点：北京市海淀区复兴路４０号中国铁建大厦

● 会议投票方式：现场记名投票

● 股权登记日：２０１１年１２月１３日（星期二）

本公司第二届董事会第六次会议决定召开本公司２０１２年第一次临时股东大会，现将相关事宜通告如下：

一、会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年１月１３日（星期五）上午９：００

３、会议召开地点：北京市海淀区复兴路４０号中国铁建大厦

４、会议投票方式：现场记名投票

二、会议审议事项

普通决议案：

关于聘请２０１１年度内部控制审计机构的议案

根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委关于Ａ＋Ｈ上市公司２０１１年全面执行内部控制规范、实施内部控制审计的要求，公司须披露２０１１年度内部控制自我评价报告，同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。

经过一定的选聘程序，公司拟聘请国富浩华会计师事务所有限公司为２０１１年度内部控制审计机构。国富浩华会计事务所向公司提供２０１１年度内部控制审计及相关服务的费用为人民币２４０万元。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦对此发表了同意的独立意见。

三、会议出席／列席对象

１、本公司股东

截至２０１１年１２月１３日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东（本公司的Ｈ股股东另行通知）。

２、如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。２０１２年第一次临时股东大会授权委托书范本详见本公告附件一。

３、公司董事、监事和高级管理人员有权列席本公司２０１２年第一次临时股东大会。

４、公司聘请的见证律师等相关人员有权参加本公司２０１２年第一次临时股东大会。

四、股东出席回复与出席登记

１、出席回复

拟出席２０１２年第一次临时股东大会的股东应于２０１１年１２月２４日（星期六）前在办公时间（每个工作日上午８：００－１２：００，下午１：３０－５：３０）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。股东出席回复范本详见本公告附件二。

２、出席登记

拟出席２０１２年第一次临时股东大会会议的股东应于２０１２年１月１２日（星期四）在办公时间（上午８：００－１２：００，下午１：３０－５：３０）到本公司董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１２年１月１２日）。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书；

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时，应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在２０１２年第一次临时股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

３、会议联系方式

地址：北京市海淀区复兴路４０号东院

部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局 邮编：１００８５５

联系人： 赫东娜

电话：０１０－５２６８８６００

传真：０１０－５２６８８３０２

五、其他事项

１、本次会议预计半天。

２、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件目录

中国铁建股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十八日

附件一：

中国铁建股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席中国铁建股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决： 是 否

委托人签章：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号＼营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件二：

中国铁建股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会股东出席回复表

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。