证券时报多媒体数字报

　　一、董事会召开情况

　　1、时间： 2011年10月25日中午12：00时

　　2、方式：通讯表决的方式召开

　　3、会议表决人员：易贤忠、颜新元、毛骏飙、区日佳、王志强、郭喜泉、张方方、陈朝晖

　　4、本次会议通知及资料于2011年11月11日以直接送达方式送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将<内幕信息管理制度>修订为<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、四届十次董事会决议。

　　特此公告

　　七喜控股股份有限公司董事会

　　二零一一年十一月二十五日