证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-65

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第十二次（临时）会议于2011年11月25日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人，实际参会11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　审议通过《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保事项的公告 》。

　　本议案还需经公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　表决票 11 票，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0 票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2011年11月25日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-66

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于对外担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述：

　　1、担保事项的简要情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）公司全资子天津环鑫科技发展有限公司（以下简称"环鑫公司"）、公司孙公司天津鑫天和电子科技有限公司（以下简称"鑫天和公司"）、公司孙公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称"环欧国际"），为生产经营的发展，拟向国家开发银行天津市分行（以下简称"国开行"）申请银行贷款，情况如下：

　　（1）环鑫公司，拟向国开行申请流动资金贷款1,500万元人民币（为上年贷款到期归还后续贷），银行贷款期限一年，贷款利率为银行同期基准利率上浮10%。

　　（2）鑫天和公司，拟向国开行申请流动资金贷款1,500万元人民币（为上年贷款到期归还后续贷），银行贷款期限一年，贷款利率为银行同期基准利率上浮10%。

　　（3）环欧国际，拟向国开行申请流动资金贷款3,000万元人民币（新增贷款），银行贷款期限一年，贷款利率为银行同期基准利率上浮5%。

　　公司与国开行不存在关联关系，此事项还需经公司股东大会审议批准。

　　以上银行贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币105,241.00万元。

　　2、本次披露的对外担保进展情况

　　本次担保的议案《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案已经公司2011年11月25日的第三届董事会第十二（临时）会议审议并全票通过。

　　二、被担保人基本情况：

　　1、环鑫公司为公司全资子公司，2008年6月注册成立。

　　名称：天津环鑫科技发展有限公司

　　住所：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座907室

　　法人代表：吴世国

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：半导体材料、半导体器件的技术开发、销售；货物及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：半导体材料、半导体器件的制造。

　　截至2011年9月末环鑫公司总资产4,630.61万元，负债2,570.09万元。

　　2、鑫天和公司为公司控股孙公司，2009年6月注册成立。

　　名称：天津鑫天和电子科技有限公司

　　住所：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座806、807室

　　法人代表：安艳清

　　注册资本：1,320万元人民币

　　经营范围：电子信息技术开发、咨询、服务；电子元器件、电器设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务；以下限分支机构：电子元器件、电器设备制造、加工。

　　截至2011年9月末鑫天和公司总资产5,936.62万元，负债3,393.67万元。

　　3、环欧国际为公司全资孙公司，2011年7月注册成立

　　名称：天津环欧国际硅材料有限公司

　　住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6026-33

　　法人代表：汪雨田

　　注册资本：6000万元人民币

　　业务范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

　　截至2011年9月末环欧国际总资产14,850.03万元，负债8,679.43万元。

　　三、董事会意见

　　环鑫公司、鑫天和公司、环欧国际具备偿还债务的能力，本次银行贷款主要是用于满足各公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于上述公司的长效、有序发展，为其担保不会损害公司及股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　1、公司《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2、公司为控股公司环鑫公司、鑫天和公司、环欧国际公司银行贷款提供担保，是公司生产发展的需要，不存在侵占中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，除本次担保，公司累计对外担保额为 105,241.00 万元 ，实际累计对外担保额为 97,108.35万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币108,241.00万元，全部都是为公司的子公司及孙公司提供的担保，占2010年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为63.86%。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十二(临时)会议决议。

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2011年11月25日