证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）依据深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，积极开展内控规则专项落实活动。通过自查，公司发现：

　　1、尚未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　2、公司还未制定《子公司管理制度》。

　　为此，公司于2011年9月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。公司董事会审议通过上述议案后，已将自查结果于2011年9月27日登载在《中国证券报 》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，承诺于2011年11月30日之前与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，并制定《子公司管理制度》。通过整改：

　　1、在2011年10月21日召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于制定<上海摩恩电气股份有限公司子公司管理制度>的议案》，该制度已在2011年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2、公司已于2011年11月份与主办券商南京证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议》。

　　至此，公司内部控制规则落实自查活动中发现的问题已整改完成，公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月二十五日