证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１１—５９

广东德豪润达电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于２０１１年１１月１８日以电话及电子邮件的形式发出，２０１１年１１月２８日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《关于制定＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《董事会秘书工作制度》全文刊登在２０１１年１１月２９日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登在２０１１年１１月２９日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

三、审议通过了《关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详见刊登在２０１１年１１月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司 增资的公告》。

四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详见刊登在２０１１年１１月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开２０１１年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详见刊登在２０１１年１１月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开２０１１年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十八日

证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１１—６０

广东德豪润达电气股份有限公司

关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司拟通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资３５００万美元（约合２２，２２５万元人民币），增资后扬州德豪润达的注册资本将达到７５００万美元。

２０１１年１１月２８日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资的议案》，同意对扬州德豪润达增资３５００万美元。根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》的规定，本次增资无须提交公司股东大会审议。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

本次增资的增资方香港德豪润达基本情况如下：

公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

成立时间： ２００２年７月

注册地点：香港九龙尖沙嘴广东道１００号１５层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王冬明

注册资本：９２８３．８７万美元

股东情况：本公司直接持有其１００％股权。

经营范围：进出口贸易和信息咨询服务

三、受资方基本情况

公司名称：扬州德豪润达光电有限公司

成立时间：２００９年１２月８日，

注册地点：扬州市邗江经济开发区牧羊路８号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：王冬明

注册资本： ４０００万美元

股东情况：香港德豪润达出资４０００万美元占注册资本的１００％。

经营范围：生产ＬＥＤ外延片、ＬＥＤ芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体ＬＥＤ照明、半导体ＬＥＤ装饰，从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询服务，销售本公司自产产品。

扬州德豪润达最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

本次增资拟用现金出资，资金来源为香港德豪润达的自筹资金。增资前后扬州德豪润达的股权结构如下：

四、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

五、本次投资对公司的影响

扬州德豪润达是公司芜湖ＬＥＤ光电产业基地的配套基地，公司拟在扬州配置３０套ＭＯＣＶＤ设备。目前扬州的主体厂房已经封顶，设备将陆续进场。本次对其增资是为了充实其资本金，满足扬州ＬＥＤ产业基地建设的资金需求。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十八日

证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１１—６１

广东德豪润达电气股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度审计机构，双方签订的２０１０年度《审计业务约定书》已履行完毕，公司２０１１年度的审计机构尚未聘任。根据财政部《关于印发＜财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定＞的通知》（财会【２０１０】１２号）的规定，立信大华会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙会计师事务所并更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”。在改制过程中，立信大华会计师事务所有限公司原负责本公司具体审计业务的合伙人及其专业团队主要人员已于２０１１年７月加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。为方便沟通以及保持审计业务的连续性，更好地安排公司２０１１年度财务报告审计工作，董事会审计委员会建议聘任“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司２０１１年度的审计机构。

“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” 总部设在上海，并在珠海当地设有分所，是全国最具规模和实力的会计师事务所之一，在中注协会计师事务所全国百家排名中２００７－２０１１年均排名第六位。该所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

公司独立董事对公司变更会计师事务所发表了独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，实力雄厚，能够满足公司２０１１年度财务审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。公司变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

本次变更会计师事务所已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十八日

证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１１—６２

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开２０１１年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）将于２０１１年１２月１５日召开２０１１年第六次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议日期及时间：２０１１年１２月１５日（星期四）上午１０∶００开始，会期半天。

３、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼三楼会议室

４、会议召开方式：现场投票表决

５、股权登记日：２０１１年１２月１２日

二、会议审议事项

１、《关于聘任会计师事务所的议案》

三、出席人员

１、截止２０１１年１２月１２日下午１５∶００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

３、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

１、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

２、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

３、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

４、会议登记日：２０１１年１２月１３日上午８：３０－１１：００，下午１３：００－１５：３０。

５、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

１、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

２、联系方式

联系人：　邓飞

联系电话：０７５６－３３９０１８８　　　　 传真：０７５６－３３９０２３８

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：５１９０８５

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十八日

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１１年１２月１５日（星期四）上午１０：００举行的２０１１年第六次临时股东大会。

股东姓 名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：２０１１年　 月　 日

注：

１、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托　　　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于２０１１年１２月１５日（星期四）上午１０：００举行的２０１１年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。