证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下或简称"公司"）于2011年11月27日上午在公司会议室以通讯表决方式召开一届二十次董事会会议。会议于2011年11月24日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长卢础其先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　议案具体内容：

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号），公司董事会决定对2011年2月27日第一届董事会第十三次会议审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》自董事会审议通过之日起生效。

　　（《广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，）

　　2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于制订<广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。

　　议案具体内容：

　　为进一步完善公司治理，公司董事会制订了《广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度》，《重大事项内部报告制度》自董事会审议通过之日起生效。

　　（《广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，）

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的公司一届二十次董事会会议决议

　　特此公告

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2011年11月28日