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证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2011-034 广东万和新电气股份有限公司董事会一届二十次会议决议公告 2011-11-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司(以下或简称"公司")于2011年11月27日上午在公司会议室以通讯表决方式召开一届二十次董事会会议。会议于2011年11月24日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长卢础其先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》; 议案具体内容: 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告〔2011〕30号),公司董事会决定对2011年2月27日第一届董事会第十三次会议审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》自董事会审议通过之日起生效。 (《广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,) 2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于制订<广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。 议案具体内容: 为进一步完善公司治理,公司董事会制订了《广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度》,《重大事项内部报告制度》自董事会审议通过之日起生效。 (《广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,) 三、备查文件 经与会董事签字的公司一届二十次董事会会议决议 特此公告 广东万和新电气股份有限公司董事会 2011年11月28日 本版导读:
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