证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于2011年11月24日发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2011年11月28日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事十四人，经投票表决，通过了以下议案：

　　一、关于购买短期低风险理财产品的议案

　　为了提高存量资金收益，在不影响资金整体流动性和安全性的基础上，董事会授权公司管理层在适当时购买部分短期低风险理财产品，所购买理财产品余额不超过公司速动资产的30%。

　　二、关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案

　　根据《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），公司编制《内幕信息及知情人管理制度》，详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　2011年11月29日