证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2011-055

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于2011年11月28日下午2:00召开第二届董事会第十八次会议。会议通知于2011年11月24日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，7名董事以通讯形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　鉴于公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，公司注册资本、股本发生了变动。根据公司2011年第一次临时股东大会授权，董事会拟对公司章程进行如下修订：

　　1、原章程第六条"公司注册资本为人民币98660万元。"修订为：第六条"公司的注册资本为人民币99910万元。"

　　2、原章程第十九条"公司股份总数为98660万股，全部为普通股。"修订为：第十九条"公司股份总数为99910万股，全部为普通股。"

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　修订后的《公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月二十八日

　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2011-056

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于2011年11月28日下午3:00召开第二届监事会第十三次会议。会议通知已于2011年11月24日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3名，3名监事以通讯方式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

　　经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　鉴于公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，公司注册资本、股本发生了变动。根据公司2011年第一次临时股东大会授权，董事会拟对公司章程进行如下修订：

　　1、原章程第六条"公司注册资本为人民币98660万元。"修订为：第六条"公司的注册资本为人民币99910万元。"

　　2、原章程第十九条"公司股份总数为98660万股，全部为普通股。"修订为：第十九条"公司股份总数为99910万股，全部为普通股。"

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司监事会

　　二箹一一年十一月二十八日