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深圳市爱施德股份有限公司公告(系列) 2011-11-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2011-055 深圳市爱施德股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 公司于2011年11月28日下午2:00召开第二届董事会第十八次会议。会议通知于2011年11月24日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名,7名董事以通讯形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经与会董事以记名方式投票表决,本次会议做出以下决议: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记,公司注册资本、股本发生了变动。根据公司2011年第一次临时股东大会授权,董事会拟对公司章程进行如下修订: 1、原章程第六条"公司注册资本为人民币98660万元。"修订为:第六条"公司的注册资本为人民币99910万元。" 2、原章程第十九条"公司股份总数为98660万股,全部为普通股。"修订为:第十九条"公司股份总数为99910万股,全部为普通股。" 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 修订后的《公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市爱施德股份有限公司董事会 二0一一年十一月二十八日
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2011-056 深圳市爱施德股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 公司于2011年11月28日下午3:00召开第二届监事会第十三次会议。会议通知已于2011年11月24日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3名,3名监事以通讯方式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记,公司注册资本、股本发生了变动。根据公司2011年第一次临时股东大会授权,董事会拟对公司章程进行如下修订: 1、原章程第六条"公司注册资本为人民币98660万元。"修订为:第六条"公司的注册资本为人民币99910万元。" 2、原章程第十九条"公司股份总数为98660万股,全部为普通股。"修订为:第十九条"公司股份总数为99910万股,全部为普通股。" 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 深圳市爱施德股份有限公司监事会 二箹一一年十一月二十八日 本版导读:
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