证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2011-063

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第六届董事会第15次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2011年11月28日以通讯方式召开了第六届董事会第15次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议:

　　一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决)审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司关联交易的议案》。

　　二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决)审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与中色发展投资有限公司关联交易的议案》。

　　三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决)审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司关联交易的议案》。

　　上述三项议案无需公司股东大会审议通过。

　　上述三项议案的具体内容详见《中国有色金属建设股份有限公司关联交易公告》。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2011年11月28日

　　证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2011-064

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、本公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司(以下称“中色机电”)与中国有色矿业集团有限公司全资子公司-赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司(该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司)于2011年11月2日签订了XMKF-1101号装修材料销售合同,中色机电为中国赞比亚经济贸易合作区办公服务大楼装修提供装修材料及为装修工程施工准备的工具,品种涉及瓷砖、花岗岩挂板,大理石、玻璃幕墙、铝塑板吊顶等三百余种品项,合同总价款3,025,060.00美元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司签订相关合同事项构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示:

　　■

　　3、2011年11月28日,本公司第六届董事会第15次会议审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司关联交易的议案》。关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　该关联交易对本公司经营业绩无重大影响。

　　该关联交易无需公司股东大会审议批准。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称:赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司

　　关联方住所:赞比亚

　　关联方注册资本:2,000美元

　　关联方经营范围:有色金属资源的调研、勘探、开发、冶炼厂及配套设施的建设。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、本次关联交易标的:装修材料及为装修工程施工准备的工具。

　　2、本次关联交易标的基本情况:

　　装修材料及为装修工程施工准备的工具,品种涉及瓷砖、花岗岩挂板,大理石、玻璃幕墙、铝塑板吊顶等三百余种品项。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　合同价格是在中色机电采购价格的基础上,加上海运费、物流费、保险费和利润后最终确定。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、成交金额:3,025,060.00美元

　　2、支付方式:电汇方式付款

　　3、分期付款安排:合同生效后预付合同总价的75%即U.S.D2,268,795.00,剩余25%在最后一批货物离港后90天内付清。

　　3、协议生效条件:合同经股东大会或董事会审议通过后方可生效。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　赞比亚中国经济贸易合作区的建设项目是中国政府与赞比亚政府间的项目,由赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司承接开发,能给其办公服务大楼供应装修材料有利于中色机电拓展经营业务。

　　本公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制,本项关联交易对本公司经营业绩无重大影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2011年初至2011年10月31日,本公司与关联方赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司发生关联交易金额134万元,期间本公司与中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易总金额为102,906万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事王恭敏、冯根福和杨有红就本次关联交易事项发表了独立意见。公司独立董事一致认为:赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司依托赞比亚矿业资源优势发展的具有示范效应的国际性产业型园区,该合作区以发展有色金属工业为主导,建设配套服务业,为中方企业建设优良的投资环境。北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小,并有助于中色机电积极拓展产品经营范围。本项关联交易事项决策程序合法,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第15次会议决议

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　3、《XMKF-1101号装修材料销售合同》

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2011年11月28日

　　证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2011-065

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、本公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司(以下称“中色机电”)与中国有色矿业集团有限公司子公司-中色发展投资有限公司(该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司)(以下称“中色发展”)于2011年11月2日签订6份工程装修材料购买合同,合同标的主要是装修材料及为装修工程施工准备的工具,品种涉及瓷砖、花岗岩挂板,大理石、玻璃幕墙、铝塑板吊顶等三百余种品项。合同额总计15,548,524.12元人民币。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,北京中色建设机电设备有限公司与中色发展投资有限公司签订相关合同事项构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示:

　　■

　　3、2011年11月28日,本公司第六届董事会第15次会议审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与中色发展投资有限公司关联交易的议案》。关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　该关联交易对本公司经营业绩无重大影响。

　　该关联交易无需公司股东大会审议批准。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称:中色发展投资有限公司

　　关联方企业性质:有限责任公司

　　关联方住所:北京市东城区灯市口大街75号中科大厦B座306

　　关联方注册资本:壹亿元人民币

　　关联方实收资本:壹亿元人民币

　　关联方经营范围:有色金属产品及其他金属矿业的投资与经营;冶金节能技术及环境工程的研究、开发、投资;冶金节能技术及环境工程的研究、开发、投资;冶金节能产品的生产;建筑材料、水泥、木材、装饰材料、机电设备、办公设备、家用电器的销售;房地产开发、经营;物业管理与咨询服务。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、本次关联交易标的:装修材料及为装修工程施工准备的工具。

　　2、本次关联交易标的基本情况:

　　装修材料及为装修工程施工准备的工具,品种涉及瓷砖、花岗岩挂板,大理石、玻璃幕墙、铝塑板吊顶等三百余种品项。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　在确定货物的清单后,进行前期公开询价,多家谈判,综合比较后最终确定合同价格。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、成交金额:15,548,524.12元人民币

　　2、支付方式:现金支付

　　3、分期付款安排:合同签订后预付合同总货款的70%,余款在交货完成后10日内付清。

　　4、协议生效条件:合同经股东大会或董事会审议通过后生效。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务,机电产品、成套设备及技术进出口。中色发展有着丰富的建材供应经验和专业的供货渠道,其组货能力强,货物品质可靠,且集货、发货速度快,交货准确,中色机电选择中色发展作为其供货商,有利于中色机电拓宽供货渠道,拓展主业。

　　本公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制,本项关联交易对本公司经营业绩无重大影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2011年初至2011年10月30日,本公司与关联方中色发展投资有限公司发生关联交易金额90万元，期间本公司与中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易总金额为102,906万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事王恭敏、冯根福和杨有红就本次关联交易事项发表了独立意见。公司独立董事一致认为:中色发展投资有限公司信誉较好,资金雄厚,北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小,并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第15次会议决议

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　3、《北京中色建设机电设备有限公司产品购销合同》

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2011年11月28日

　　证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2011-066

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、本公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司(以下称“中色机电”)与中色国际贸易有限公司(该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司)(以下称“中色国贸”)于2011年11月1日签订了国内贸易购销合同,合同内容主要为中色机电向中色国贸销售机电设备及备品备件等,合同总价款20,420,000元人民币。

　　2、中色机电为本公司的控股子公司,本公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为中色国贸的实际控制人,且中色国贸为中色机电股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色机电向中色国贸销售机电设备等构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示:

　　■

　　3、2011年11月28日,本公司第六届董事会第15次会议审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司关联交易的议案》。关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　该关联交易对本公司经营业绩无重大影响。

　　该关联交易无需公司股东大会审议批准。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　公司名称:中色国际贸易有限公司

　　企业性质:有限责任公司

　　公司住所:北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室

　　注册资本:人民币壹亿元整

　　实收资本:人民币壹亿元整

　　经营范围:许可经营项目:(无)一般经营项目:进出口业务;冶金产品及生产所需原材料、辅料、润滑油、矿产品的生产、加工、销售;交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品(不含危险化学品)、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售;设备租赁、包装、仓储;咨询、展览、技术交流业务。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易的标的为机电设备、备品备件等。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　中色国贸作为机电设备、备品备件的采购方,通过市场比价原则选择供应商及招标代理服务商。中色机电凭借具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务,成为了中色国贸的机电设备、备品备件供应商。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、成交金额:20,420,000元人民币

　　2、支付方式:合同签订后,卖方将合同货物运抵买方指定仓库货位,提交所有出口所需单据,买方收到卖方提供的仓库收货记录后十日内支付合同汇款的100%。

　　3、协议生效条件:合同经股东大会或董事会审议通过后生效。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务,机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业,通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务,成为了中色国贸的供应商,是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外,中色国贸资金实力较强,中色机电与其交易风险较小。

　　鉴于中色机电与中色国贸的购销金额占本公司主营业务收入比例较小,中色机电与中色国贸的关联交易事项对本公司无重大影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2011年初至2011年10月30日,本公司与关联方中色国际贸易有限公司发生关联交易金额10,664万元,期间本公司与中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易总金额为102,906元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事王恭敏、冯根福和杨有红就本次关联交易事项发表了独立意见。公司独立董事一致认为:中色国际贸易有限公司资金实力较强,北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小,并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第15次会议决议

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　3、《中色国际贸易有限公司国内贸易购销合同》

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2011年11月28日