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证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-072 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告 2011-11-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 (一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 (二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 (一)会议的通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司" )于2011年11月12日、2011年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。 (二)召开时间:2011年11月28日下午2:00-4:00。 (三)召开地点:公司成都办公楼(成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼)。 (四)会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。 (五)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 (一)总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共25名,代表有表决权的股份为140,811,703股,占公司股份总数的71.16%。 (二)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份为 140,678, 237股,占公司股份总数的71.0887 %。 (三)网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人22名,代表有表决权的股份133,466股,占公司股份总数的0.0674%。 现场会议由公司副董事长王立刚先生主持,公司部分董事、监事和高管人员、保荐机构代表及见证律师出席或列席了会议。 四、提案审议和表决情况 (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果如下: 会议140,74,4503股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.9523% ;67,200股反对,占出席会议所有股东所持表决权0.0477%;0 股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。 议案内容详见2011 年11月12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2011年第五次临时股东大会所出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 (一)《2011年第五次临时股东大会决议》。 (二)律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 四川北方硝化棉股份有限公司董事会 二○一一年十一月二十九日 本版导读:
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