证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况

　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共1人，代表股份134,423,520股，占公司有表决权股份总数的53.34％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、审议并通过《关于出售镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地的议案》。

　　表决结果：同意票134,423,520股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、彭俊先生出具法律意见书。认为：贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏大港股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十八日