证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１１－０３１

中原特钢股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１１年１１月２８日在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于２０１１年１１月１８日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。

本次会议应出席董事９人，亲自出席本次会议的董事共计９人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。

本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

１、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

同意８票；反对０票；弃权０票。本议案以８票同意获得通过。公司董事韩光武先生因担任兵器装备集团财务有限责任公司的董事，回避表决。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第３７号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司拟签订金融服务协议。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。该关联交易事项的具体内容详见２０１１年１１月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》、《独立董事关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司关联交易相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司关联交易相关事项的保荐意见》。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

２、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

同意８票；反对０票；弃权０票。本议案以８票同意获得通过。公司董事韩光武先生因担任兵器装备集团财务有限责任公司的董事，回避表决。

按照深交所《信息披露业务备忘录第３７号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅立信大华会计师事务所有限公司（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见２０１１年１１月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《独立董事关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司关联交易相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司关联交易相关事项的保荐意见》。

３、《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》；

同意８票；反对０票；弃权０票。本议案以８票同意获得通过。公司董事韩光武先生因担任兵器装备集团财务有限责任公司的董事，回避表决。

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险，维护资金安全，公司制定了《中原特钢股份有限公司关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见２０１１年１１月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》、《独立董事关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司关联交易相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司关联交易相关事项的保荐意见》。

４、《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》；

同意９票；反对０票；弃权０票。本议案以９票同意获得通过。

公司拟召开２０１１年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》与公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》两项议案。

具体内容详见２０１１年１１月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

２、独立董事的事前认可意见和独立意见。

３、保荐机构海通证券股份有限公司的保荐意见。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

２０１１年１１月２９日

证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１１－０３２

中原特钢股份有限公司

关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、根据公司的经营与发展需要，公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

２、由于本公司与财务公司同受中国南方工业集团公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

３、２０１１年１１月２８日召开的公司第二届董事会第十六次会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事韩光武先生回避表决。

独立董事对本项关联交易发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司和南方工业资产管理有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

４、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会银复［２２０５］ ２５４号文件批准成立的非银行金融机构。

金融许可证机构编码：Ｌ００１９Ｈ２１１０００００１

企业法人营业执照注册号：１１０００００１０２７６３５５

注册资本：财务公司注册资本１５０，０００万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司出资人民币４８，４００万元，占注册资本的３２．２７％；中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币２２，０００万元，占注册资本的１４．６７％；保定天威保变电气股份有限公司出资人民币１５，０００万元，占注册资本的１０％；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币１０，０００万元，占注册资本的６．６７％；保定天威集团有限公司出资人民币１０，０００万元，占注册资本的６．６７％；重庆长安汽车股份有限公司出资人民币８，０００万元，占注册资本的５．３３％，其他成员单位出资人民币３６，６００万元，占注册资本的２４．３９％。

法定代表人：李守武

注册地址：北京市海淀区车道沟１０号院３号科研办公楼５层

经营范围：财务公司经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

财务公司是本公司实际控制人中国南方工业集团公司的控股子公司，是本公司的关联法人。财务公司２０１０年度营业收入为４８，９６６．７７万元，净利润为２４，４０２．６１万元。截止２０１１年９月３０日，财务公司资产总额为２，２０７，８５３．８８万元；净资产为２０６，９２０．４０万元。

三、交易标的基本情况

公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

四、交易协议（金融服务协议）的主要内容

（一）交易类型

１、结算服务

财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。

２、存款服务

公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

３、信贷服务

财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

４、其他金融服务

财务公司可在经营范围内向公司提供其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

（二）协议期限

协议经双方签署后并经过相关法律程序后生效，有效期壹年。

（三）预计金额

公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币叁亿元。

财务公司为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务，有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（四）交易定价政策及定价依据

财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（五）为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

为了有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，公司制订了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。同时，财务公司在《金融服务协议》中承诺，出现下列情况之一，应及时通知公司，并采取或配合公司采取相应的措施：

１、财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第３１条、第３２条、或第３３条规定的情形；

２、财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第３４条规定的要求；

３、财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

４、财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

５、财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的５０％或该股东对财务公司的出资额；

６、公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过３０％；

７、财务公司的股东对财务公司的负债逾期１年以上未偿还；

８、财务公司出现严重支付危机；

９、财务公司当年亏损超过注册资本金的３０％或连续３年亏损超过注册资本金的１０％；

１０、财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

１１、财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；

１２、其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

（六）关联交易期间公司应履行的义务

关联交易期间，财务公司如出现风险处置预案中规定的任一情形的，本公司应当及时履行临时报告的信息披露义务。

关联交易期间，本公司应当在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露。

五、风险评估情况

公司根据具有证券、期货相关业务资格的立信大华会计师事务所有限公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了对《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。本公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

六、交易目的和对公司的影响

财务公司作为依法成立并合法存续的，由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验；公司与财务公司签署金融服务协议，是鉴于经营和发展的需要，并有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，本公司在财务公司的存款余额为３６９．３２万元，贷款余额为１８，４００万元。

八、独立董事意见

公司独立董事李社钊、于增彪、刘力对该关联交易事项发表了独立意见：（１）公司与财务公司拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。（２）风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了财务公司的业务与财务风险状况。我们同意风险评估报告对财务公司所做的评判。（３）风险处置预案工作分工明确，职责清楚，措施到位，能够有效地防范和化解潜在风险。

九、保荐机构意见

海通证券股份有限公司该关联交易事项出具核查意见如下：双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。《风险评估报告》对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了财务公司的业务与财务风险状况。《风险处置预案》分工明确，职责清楚，措施到位，能够有效地防范和化解潜在风险。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

２０１１年１１月２９日

证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１１－０３３

中原特钢股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。２０１１年１１月２８日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年１２月１５日（星期四）下午１４：００。

２、网络投票时间：２０１１年１２月１４日—２０１１年１２月１５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年１２月１４日下午１５：００至２０１１年１２月１５日下午１５：００期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年１２月８日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

（九）公司将于２０１１年１２月１２日（星期一）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

该议案内容详见２０１１年１１月２９日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》及《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

２、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案内容详见２０１１年９月２８日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

２、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：２０１１年１２月１３日【上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：００】。

（三）登记地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室。

（四）委托他人出席股东大会的有关要求：

１、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

２、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

３、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

４、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（五）其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２４２３；投票简称：中原投票。

３．在投票当日，“中原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、股东投票的具体程序为 ：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００代表议案二。

以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于议案一，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下表所示：

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１２月１４日下午１５：００，结束时间为２０１１年１２月１５日下午１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．本次股东大会有两项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：王小宇

联系电话：０３９１－６０９９０３１

传 真：０３９１－６０９９０１９

通讯地址：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室

邮 编：４５４６８５

（二）与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

２０１１年１１月２９日

附件：授权委托书

附件： 授 权 委 托 书

致：中原特钢股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席２０１１年１２月１５日召开的中原特钢股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

注：请在表决栏的“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人／单位签字（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证明号码／营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期： ２０１１年 月 日

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）