证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-045 江苏丰东热技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 2011-11-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2011年11月23日以电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事发出,会议于2011年11月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参会董事9人。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票方式表决通过以下议案: 一、审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的议案》 公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监公司字[2011]104号)和《关于开展公司治理专项活动的通知》(苏证监公司字[2011]434号)的要求,本着实事求是、求真务实的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度对公司治理情况进行了深入细致的自查,形成了客观真实的自查报告,并制定了切实可行的整改计划。 《江苏丰东热技术股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项》和《江苏丰东热技术股份有限公司关于"公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》将于江苏证监局审核通过后公告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于注销上海丰东热处理工程有限公司的议案》 公司全资控股子公司上海昂先实业有限公司(以下简称"上海昂先")下辖的全资控股子公司上海丰东热处理工程有限公司(以下简称"上海丰东"),成立于2003年1月30日,注册资本为450万元,经营范围为热处理加工及技术开发、咨询。 因上海丰东与上海昂先主要经营业务同属热处理加工及技术开发、咨询,为进一步整合业务资源,提高管理效率,降低管理成本,经慎重考虑,并结合上海市工商部门相关的法律法规,经审议同意注销上海丰东,在沪浙地区仅存续上海昂先一家热处理服务中心,上海丰东注销后,其业务均并入上海昂先的业务范围内,其员工全部由上海昂先吸收。注销上海丰东对上海昂先及公司的经营无任何不利影响。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司内部问责制度〉的议案》 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《江苏丰东热技术股份有限公司内部问责制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《关于全面修订〈江苏丰东热技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《江苏丰东热技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告! 江苏丰东热技术股份有限公司董事会 2011年11月28日 本版导读:
|