证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2011年11月23日以电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事发出，会议于2011年11月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的议案》

　　公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2011]104号）和《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]434号）的要求，本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度对公司治理情况进行了深入细致的自查，形成了客观真实的自查报告，并制定了切实可行的整改计划。

　　《江苏丰东热技术股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项》和《江苏丰东热技术股份有限公司关于"公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》将于江苏证监局审核通过后公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于注销上海丰东热处理工程有限公司的议案》

　　公司全资控股子公司上海昂先实业有限公司（以下简称"上海昂先"）下辖的全资控股子公司上海丰东热处理工程有限公司（以下简称"上海丰东"），成立于2003年1月30日，注册资本为450万元，经营范围为热处理加工及技术开发、咨询。

　　因上海丰东与上海昂先主要经营业务同属热处理加工及技术开发、咨询，为进一步整合业务资源，提高管理效率，降低管理成本，经慎重考虑，并结合上海市工商部门相关的法律法规，经审议同意注销上海丰东，在沪浙地区仅存续上海昂先一家热处理服务中心，上海丰东注销后，其业务均并入上海昂先的业务范围内，其员工全部由上海昂先吸收。注销上海丰东对上海昂先及公司的经营无任何不利影响。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司内部问责制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《江苏丰东热技术股份有限公司内部问责制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于全面修订〈江苏丰东热技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《江苏丰东热技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　　2011年11月28日