证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
江苏南方轴承股份有限公司公告(系列) 2011-11-29 来源:证券时报网 作者:
证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2011-021 江苏南方轴承股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2011年11月25日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知。本次会议于2011年11月28日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议: 一、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的议案》。 《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》全文以及独立董事就本事项发表的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议。 江苏南方轴承股份有限公司 董事会 二O一一年十一月二十九日
证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2011-022 江苏南方轴承股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏南方轴承股份有限公司(下称"公司")于2011年11月25日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知。本次会议于2011年11月28日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的议案》。 根据上级监管部门有关文件的要求,监事会对公司提交的《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》进行了认真的阅读和审核,发表评价意见如下:公司提交的《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》能够客观地反映企业现阶段治理水平,整改计划有利于进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,符合相关法律、法规对公司治理的精神和要求。 《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告 江苏南方轴承股份有限公司 监事会 二○一一年十一月二十九日 本版导读:
|