证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１１—５０

唐山冀东水泥股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１１月２２日，以专人送达和通讯的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第四十六次会议的通知。会议于２０１１年１１月２８日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事九名，实参加董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及参加会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司对唐县冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案

唐县冀东水泥有限责任公司（以下简称“唐县公司”）系本公司全资子公司，注册资本２８，０００万元。

为提升唐县公司市场竞争力，公司拟对唐县公司增加注册资本４，５００万元，本次增资完成后，唐县公司注册资本由２８，０００万元增至３２，５００万元。

经董事会研究，同意公司对唐县公司增加注册资本４，５００万元。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了开展保兑仓并为客户提供担保的议案

公司２０１０年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行、兴业银行合作开展保兑仓业务，２０１１年度拟为保兑仓业务提供不超过２１，０００万元的担保，前两期公司保兑仓业务已审批通过的担保额度为１７，１５０万元。

为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司、北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站、华夏银行协商，拟办理第三期４，０００万元保兑仓业务，并为客户提供２，８００万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保额度如下：

单位：万元

经董事会研究，同意公司开展上述保兑仓业务并为客户提供２，８００万元担保。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《唐山冀东水泥股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据中国证监会公布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【２０１１】３０号）和河北证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（冀证监发【２０１１】１１９号），为加强公司内幕信息的监督管理，进一步做好内幕交易的综合防控，维护广大投资者的利益，根据相关法律、法规，公司拟制定《唐山冀东水泥股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

经董事会研究，通过了《唐山冀东水泥股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

本制度自董事会审议通过之日起生效，《唐山冀东水泥股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。原六届十三次董事会审议通过的《唐山冀东水泥股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》自行作废。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

２０１１年１１月２８日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１１－５１

唐山冀东水泥股份有限公司关于

开展保兑仓业务并为客户提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司２０１０年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行、兴业银行合作开展保兑仓业务，２０１１年度拟为保兑仓业务提供不超过２１，０００万元的担保，前两期公司保兑仓业务已审批通过的担保额度为１７，１５０万元。

为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司、北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站、华夏银行协商，拟办理第三期４，０００万元保兑仓业务，并为客户提供２，８００万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保额度如下：

单位：万元

鉴于保兑仓业务同时属于公司对外担保业务，为了保证本公司的合法权益，北京市第一建筑工程有限公司为北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司提供了连带责任担保，北京市第五建筑工程有限公司为北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站提供了连带责任担保。本公司授权期限为２０１０年年度股东大会通过之日起到２０１１年年度股东大会召开之日止。

经六届四十六次董事会研究，同意公司办理４，０００万元保兑仓业务，并为客户提供２，８００万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。

二、被担保客户基本情况

（一）北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司

成立时间：２００２年０９月０９日

注册地点：北京市丰台区小屯路双楼村６０号对面

企业负责人：田增茂

经营范围：在隶属企业授权范围内从事建筑活动；租赁建筑机械；销售建筑材料。

截止到２０１１年９月３０日，北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司资产总额为１６，４３０万元，该公司为分公司，无股本及资本公积，营业利润全部上缴总公司，资产与负债相等；前三季度，该公司实现营业收入２２，０７７万元，利润总额１，４６１万元，净利润１，４６１万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

（二）北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站

成立日期：１９８９年０２月０１日

注册地点：北京市朝阳区姚家园路１１８号

企业负责人：刘迎杰

经营范围：生产各种强度等级的商品混凝土，承担社会普通货物运输。

截止到２０１１年９月３０日，北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站资产总额为１８，７６８ 万元，该公司为分公司，无股本及资本公积，营业利润全部上缴总公司，资产与负债相等；前三季度，该公司实现营业收入１１，１６８万元，利润总额３３９万元，净利润３３９万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

三、保兑仓业务担保情况及担保合同内容

（一）担保情况

单位：万元

（二）《担保合同》的主要内容由公司、客户及银行三方共同协商确定。

四、董事会意见

公司办理保兑仓业务是为了促进公司产品的销售与回款。北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司、北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站两家客户均为北京建工集团下属企业，整体实力较强，两家客户与本公司有着良好合作，对本公司的产品需求量大，供需关系稳定；且北京市第一建筑工程有限公司为北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司提供了连带责任担保，北京市第五建筑工程有限公司为北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站提供了连带责任担保。鉴于以上情况，董事会同意开展保兑仓业务，并为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年１１月２８日，公司实际担保金额７５．５５亿元，占公司最近一期经审计净资产８０．７９亿元的９３．５１％。其中公司为子公司实际担保金额７４．４９亿元，开展保兑仓业务对外担保金额为１．０６亿元。

截至本公告日，本公司无逾期担保。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

２０１１年１１月２８日