证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第七届董事会第十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2011年11月28日，会议通知和会议文件于2011年11月24日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于制订《泛海建设集团股份有限公司司级管理制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）；

　　二、关于制订《泛海建设集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）；

　　三、关于聘任公司财务总监的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

　　经审议，同意聘任刘庚同志为公司财务总监，任期与本届董事会相同。公司独立董事发表了相关独立意见：本次聘任公司财务总监的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅刘庚先生履历，认为该名候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　特此公告。

　　附件：刘庚先生简历

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十九日

　　附件：

　　刘庚先生简历

　　刘庚先生，北京市人，专科学历，会计师职称。历任四通集团公司投资管理部、营销管理部、审计部、财务部等部门经理，达因集团总裁助理兼审计部主管，国美公司审计部部长，中国泛海控股集团有限公司审计监管部副总经理、审计监管总部审计总监、风险控制管理总部总经理，泛海能源投资股份有限公司任财务总监，泛海能源投资包头有限公司监事。

　　未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。