证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议，于2011年11月16日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年11月28日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《梅花伞业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2011]66号）的要求，为进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，维护广大投资者的利益，公司对原《梅花伞业股份有限公司内幕信息知情人报备制度》进行了补充完善，形成《梅花伞业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），该制度自公司董事会审议通过之日起生效，原《梅花伞业股份有限公司内幕信息知情人报备制度》同时废止。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二〇一一年十一月二十八日