证券时报多媒体数字报

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于２０１１年１１月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司将采用现场会议的形式召开，为方便本公司股东了解股东大会召开事项及行使表决权，现公布公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１１年１２月２日（星期五）上午９：３０

２．召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

３．召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

４．召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开

５．出席对象：

（１）截止２０１１年１１月２５日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）律师及其他相关人员。

二、会议事项

（一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司２０１１年１０月２６日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上刊登的《第五届董事局第二十次会议决议公告》和《关于改聘会计师事务所的公告》。

（二）审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

议案具体内容详见公司２０１１年１０月２６日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上刊登的《第五届董事局第二十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１．登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

２．登记时间：２０１１年１１月２８日～２０１１年１２月１日９：００—１７：００，２０１１年１２月２日开会前半小时。

３．登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室

四、其他事项

１．会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话：０７５５－２６９８０３３６ 传真：０７５５－２６９６８９９５

联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷

邮编：５１８０５７

２．会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司

２０１１年１１月２８日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：