证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１１－ ０２０

赛轮股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１１ 年１１月２８日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前３日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事１３人，实到董事１３人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《关于调整２０１１年度预计日常关联交易金额的议案》

２０１１年度，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司所需生产设备等资产较预期有较大增长，经对该等设备等资产提供商的技术能力、产品质量、售后服务等方面对比，部分设备等资产拟向关联方采购，由此导致公司与部分关联方之间的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方２０１１年度的日常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整。该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意１３票，反对０ 票，弃权０ 票。

独立董事及保荐机构对上述议案分别发表了独立意见和专门核查意见。《赛轮股份有限公司关于调整２０１１年度预计日常关联交易金额的公告（临２０１１－０２２）》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

表决结果：同意１３票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于２０１１年１２月１４日上午９时召开２０１１年第四次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意１３票，反对０ 票，弃权０ 票。

《赛轮股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》（临２０１１－０２３）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

赛轮股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２８日

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１１－ ０２１

赛轮股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１１ 年１１月２８日上午１１：００在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前３日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、《关于调整２０１１年度预计日常关联交易金额的议案》

２０１１年度，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司所需生产设备等资产较预期有较大增长，经对该等设备等资产提供商的技术能力、产品质量、售后服务等方面对比，部分设备等资产拟向关联方采购，由此导致公司与部分关联方之间的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方２０１１年度的日常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整。该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

二、《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司

监事会

２０１１年１１月２８日

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１１－ ０２３

赛轮股份有限公司

关于召开２０１１年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１１ 年１２月１４日上午９：００

● 股权登记日：２０１１ 年１２月８日

● 会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否

公司定于２０１１年１２月１４日召开２０１１年第四次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司第二届董事会十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体情况刊登于２０１１年１１月２９日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现场会议的具体事项公告如下

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年１２月１４日（星期三）上午９：００

３、会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室

４、会议召开方式：现场投票

５、股权登记日：２０１１年１２月８日（星期四）

二、会议审议事项如下：

《关于调整２０１１年度预计日常关联交易金额的议案》

三、会议出席对象：

１、于股权登记日２０１１年１２月８日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

４、其他相关人员。

四、股东会议登记方法：

（１）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（２）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（３）登记时间：２０１１年１２月１２日（星期一）１５：３０之前送达或传真至公司。

五、其它事项：

１、会议材料备于资本规划部内

２、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

３、会务联系人：宋军

联系电话：０５３２－８６９１６２１５

联系传真：０５３２－８６９１６５１５

特此公告。

附件：授权委托书

赛轮股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２８日

附件：

授权委托书

本人／本公司作为赛轮股份有限公司股东，兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１１年１２月１４日召开的赛轮股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名／名称（签名）： 股东卡号码：

委托人身份证号码／营业执照号码：

持股数：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 委托有效期： 天

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１１－０２２

赛轮股份有限公司

关于调整２０１１年度预计日常

关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司经营需要，２０１１年度与部分关联方发生日常关联交易，该等日常关联交易事项已分别于２０１１年３月３日、２０１１年４月２０日由公司第二届董事会第三次会议和２０１０年度股东大会审议通过。其中，公司向关联公司软控股份有限公司及其子公司（以下简称“软控股份”）采购设备、模具等资产金额２０１１年度预计不超过２０，０００万元。

２０１１年度，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司所需生产设备等资产较预期有较大增长，经对该等设备等资产提供商的技术能力、产品质量、售后服务等方面对比，部分设备等资产拟向关联方采购，由此导致公司与部分关联方之间的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方２０１１年度的日常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整，现根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司调整２０１１年度预计日常关联交易金额的相关事项予以公告。

一、调整日常关联交易额度的基本情况

调整公司２０１１年度向软控股份采购设备等资产日常关联交易金额的基本情况（以下数据未经审计，单位：万元）

二、关联方基本情况

三、定价政策和定价依据

公司与关联方（以下简称“交易双方”）的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

四、调整日常关联交易金额对上市公司的影响

公司调整与关联方在２０１１年度发生的日常关联交易额度是结合公司生产经营的实际需要而作出的，公司对日常关联交易额度进行调整将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。公司与关联方发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容。

上述日常关联交易金额的调整已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并将提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议（关联股东需回避表决）。因此，公司对２０１１年度预计日常关联交易金额进行调整，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东合法权益的情形，日常关联交易金额的调整不会对公司产生不利影响。

五、调整日常关联交易额度的审批程序

公司调整２０１１年度预计日常关联交易金额已提交公司第二届董事会第十次会议审议，非关联董事一致通过该议案。上述日常关联交易金额调整议案也已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。上述日常关联交易额度调整议案将提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司２０１１年度预计日常关联交易金额调整事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意上述日常关联交易金额调整事项的独立意见。

六、备查文件目录

１、公司第二届董事会第十次会议决议；

２、公司第二届监事会第七次会议决议；

３、公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见；

４、西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司关联交易调整事项的独立意见。

特此公告。

赛轮股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２８日