证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆华邦制药股份有限公司2011年第五次临时股东大会会议通知于2011年11月11日发出，会议于2011年11月28日上午09:30在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计15人，代表公司股份65,419,884股，占公司股份总数的49.56%，代表有表决权股份65,419,884股，占公司股份总数的49.56%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议，国浩律师（上海）事务所对本次会议予以现场见证。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

　　表决结果：同意65,419,884股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　表决结果：同意65,419,884股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意65,419,884股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见：

　　国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）重庆华邦制药股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；

　　（三）重庆华邦制药股份有限公司2011年第五次临时股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司董事会

　　2011年11月29日