证券时报多媒体数字报

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2011-030

中山大学达安基因股份有限公司第四届

董事会2011年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会2011年第五次临时会议于2011年11月23日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月28日(星期一)上午9:00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开,公司董事9名,参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》,此项预案须提交股东大会审议。《公司章程》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。修改内容详见附件1。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

依据2011年10月25日中国证监会发布的【2011】30号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,本制度经公司董事会审议通过后实施,原《内幕信息知情人登记管理制度》(2010年3月)即废止。《中山大学达安基因股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司 “关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告”(公告编号:2011-031)全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2011年11月29日《证券时报》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2011年11月28日

附件1:

中山大学达安基因股份有限公司

关于修改《公司章程》的预案

2011年10月24日,经广东省食品药品监督管理局批准,公司的许可经营范围变更为:销售:II类:6824医用激光仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具;II类、III类:6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及其护理用液类除外)、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6840临床检验分析仪器。

现根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)等有关法律、法规的规定,拟对公司章程作相应修改,请予以审议。

一、公司章程第十三条:

原条款:

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:研究体外诊断试剂及生物制品、食品药品、医疗设备。研究、开发、生产、销售:食品检测仪器及设备,计算机软件开发及技术服务。生产:体外诊断试剂(另设分支机构生产)。批发、零售贸易(国家专营专控商品除外)。销售:三类、二类:医用光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及其护理用液类除外),临床检验分析仪器类,医用X射线设备,医用超声仪器及有关设备,医用电子仪器设备;二类:消毒和灭菌设备及器具(持许可证经营)。销售:体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外)(持许可证经营)。技术咨询服务。医学检验、病理检查(由分支机构经营)。货物进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

修改为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:研究体外诊断试剂及生物制品、食品药品、医疗设备。研究、开发、生产、销售:食品检测仪器及设备,计算机软件开发及技术服务。生产:体外诊断试剂(另设分支机构生产)。批发、零售贸易(国家专营专控商品除外)。销售:II类:6824医用激光仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具;II类、III类:6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及其护理用液类除外)、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6840临床检验分析仪器(持许可证经营)。销售:体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外)(持许可证经营)。技术咨询服务。医学检验、病理检查(由分支机构经营)。货物进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2011年11月28日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2011-031

关于召开公司

2011年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2011年12月15日(星期四)召开公司2011年第三次临时股东大会。现就召开2011年第三次临时股东大会的相关事项通知如下:

(一)会议时间:2011年12月15日上午10:00开始

(二)会议地点:广东省广州市高新区科学城香山路19号一楼讲学厅

(三)会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

(四)会议议程

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(五)出席会议人员:

1、截至2011年12月8日下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、公司董事、监事及全体高级管理人员;

3、公司聘任的见证律师

(六)会议登记办法

1、登记时间:2011年12月12日、13日上午9:00—12:00时,

下午14:00—17:00;

2、登记方式:

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡

和出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

3、登记地址:公司证券部(广州市高新区科学城香山路19号办公楼314室)

联系电话:020-32290420,传真:020-32290231,邮编:510665

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:张斌、王蓉

中山大学达安基因股份有限公司

董事会

2011年11月28日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　 　 先生(女士)代表 单位(个人)出席中山大学达安基因股份有限公司2011年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称(签章):　 　　　

委托人身份证号码(营业执照号码):　

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:　 　　　　　　　　　

受托人身份证号码:

委托书有效期限: 　　　　　　

委托日期:2011年　 月　 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。