证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月２８日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０２２）。由于工作人员疏忽，公告中“授权委托书”议案内容披露有误，“授权委托书”中议案“《审议关于公司２０１０年度利润分配方案的议案》”不属于公司２０１１年第三次临时股东大会的审议事项，由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。现将披露有误的内容更正如下：

原披露内容：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

更正后内容：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

除上述内容更正外，原《公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》中股东大会召开的时间、召开的地点等内容保持不变。

后附更正后：授权委托书。

特此公告。

广州市鸿利光电股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月二十八日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。