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证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2011-15 广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第六次临时会议决议公告 2011-11-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2011年11月25日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第六次临时会议于2011年11月28日以通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 四、会议决议 经表决,作出如下决议: 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司内幕信息及知情人管理制度》(2011年11月修订)。 为进一步加强公司内幕信息管理工作,根据中国证券监督管理委员会[2011]30号公告及广东证监局《关于转发<关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定>的通知》(广东证监 [2011]185号)的文件要求,对公司《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订。该制度详见深圳证券交易所网站http://www.szse.cn)以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 二○一一年十一月二十九日 本版导读:
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