证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2011年11月25日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第六次临时会议于2011年11月28日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经表决，作出如下决议：

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司内幕信息及知情人管理制度》（2011年11月修订）。

　　为进一步加强公司内幕信息管理工作，根据中国证券监督管理委员会[2011]30号公告及广东证监局《关于转发<关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定>的通知》(广东证监 [2011]185号)的文件要求，对公司《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订。该制度详见深圳证券交易所网站http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十九日