证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万家乐股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2011年11月24日以通讯方式召开，会议资料以传真方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以传真方式表决，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　会议一致通过了《关于同意解散广东北电通信设备有限公司的议案》：

　　近日，本公司收到广东北电通信设备有限公司（以下简称"广东北电"）发来的《关于广东北电通信设备有限公司启动解散程序的建议函》，称其拟于近期启动解散程序，提请本公司履行内部审批程序。详细情况如下：

　　一、广东北电基本情况

　　广东北电是成立于1995年3月的中外合资企业，注册资本8,250万美元，注册地址：广东省佛山市顺德区容桂容里工业区。经营范围包括：设计、工程规划、制造、销售及安装先进的交换设备、GSM及CDMA无线系统、数据网络及接入网络产品，并提供有关服务。

　　股东及持股比例：北电网络有限公司50%；北电网络（中国）有限公司12%；广东万家乐股份有限公司15%；广东省通信产业服务有限公司13.94%；中国网通集团河北省通信公司4.21%；河北通信服务公司1.85%；中国网通集团河南省通信公司3%。

　　二、广东北电拟解散的原因

　　广东北电的业务为在控股股东北电网络有限公司（以下简称"北电网络"）的技术许可下，生产经营GSM及CDMA网络设备。北电网络自2009年1月申请破产保护后，在破产法院监管下，陆续在全球出售各项业务、资产及专利等，以偿还债务。作为北电网络在中国的生产制造企业，广东北电失去了生存的基础。2011年5月12日，广东北电将主要资产转让给爱立信广州公司和爱立信顺德公司，人员由爱立信广州公司和爱立信顺德公司承接。广东北电现在已经停止生产经营，经董事会成员沟通，为实现股东利益最大化，拟于近期启动解散程序。

　　三、广东北电资产情况

　　根据立信羊城会计师事务所有限公司出具的《广东北电通信设备有限公司2011年1-9月审计报告》，截止2011年9月30日，广东北电总资产113,012万元，其中：货币资金100,751万元，应收帐款及其他应收款12,238万元，固定资产净值9.7万元；负债17,350万元；所有者权益95,663万元。

　　经审议，公司董事会认为：本公司对广东北电投资成本为6,000万元，历年来累计分得红利14,752.65万元，已收回投资成本。鉴于广东北电目前已经没有经营业务，主要资产为现金，为实现股东利益最大化，同意解散广东北电，办理清算注销手续。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年十一月二十八日