证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2011年11月28日（星期一）下午14：30

　　2、现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室

　　3、召开方式：现场和网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事黄来云先生

　　公司董事长濮黎明先生、公司副董事长王金马先生因工作原因未能出席本次临时股东大会，委托公司黄来云先生代为主持本次股东大会。

　　6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。相关公告刊登于2011年11月10日、2011年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共1人，代表股份50,000,000股，占公司股份总数的比例为15.54%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

　　2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共95人，代表股份15,695,869股，占公司股份总数的比例为4.8772%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师上海广发律师事务所律师列席了本次股东大会。

　　四、提案审计和表决情况

　　会议以书面记名投票和网络投票相结合的表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，本次股权转让的受让方为本公司控股股东浙江众禾投资有限公司，本议案涉及关联交易，关联股东浙江众禾投资有限公司将回避本议案的表决。

　　表决结果：同意票15,411,745股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的98.1898%，反对票283,604股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的1.8069%，弃权票520股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的0.0033%。

　　2、审议通过《内蒙古时代科技股份有限公司关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维增资暨关联交易的议案》，由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东浙江众禾投资有限公司回避本议案的表决。

　　表决结果：同意票15,359,345股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的97.8560 %，反对票291,304股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的1.8559%，弃权票45,220股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的0.2881%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　　2、律师姓名：孟繁锋、黄雷

　　3、结论性意见：律师认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、内蒙古时代科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。

　　2、上海市广发律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十一月二十八日