证券时报多媒体数字报

股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２０１１－０２７

上海浦东发展银行股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于２０１１年１１月２５日在南京召开。会议应到董事１９人，出席会议董事及授权出席董事１９名，其中杨德红董事、沙跃家董事、尉彭城董事、马新生董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托潘卫东董事、朱敏董事、傅建华副董事长和吉晓辉董事长代行表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议并一致通过：

１、《上海浦东发展银行股份有限公司关于新资本协议实施预评估申请的议案》

董事会认为公司已经具备向中国银监会提交新资本协议实施预评估申请的条件，同意公司向中国银监会提交新资本协议实施预评估申请，并授权高级管理层审批新资本协议相关重大政策，授权期限至２０１３年底。

同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

２、《上海浦东发展银行股份有限公司关于实施新一代信息系统建设项目的议案》

同意开展新一代信息系统建设项目的开发实施工作。

同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

３、《上海浦东发展银行股份有限公司关于调整村镇银行设置区域的议案》

同意将湖南省作为“批量化、规模化”发展村镇银行的试点，设立４家浦发村镇银行，以此符合经董事会批准的《２０１１—２０１４年浦发村镇银行发展计划》提出的分阶段发起设立村镇银行的数量要求。

同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

４、《上海浦东发展银行股份有限公司关于延长发行金融债券决议有效期的议案》

同意将四届十一次董事会审议通过的不超过人民币３００亿元金融债券发行方案的有效期延长至２０１２年１２月３１日，发行方案的其他条款不变。

同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

５、《上海浦东发展银行股份有限公司关于２０１０年度高管人员薪酬确定的议案》

根据上级主管部门对公司２０１０年度的全面考核情况和薪酬核定以及公司四届十五次董事会审议通过的高级管理人员２０１０年度履职考核等级，董事会同意公司高管人员２０１０年度薪酬确定如下：

单位：人民币元

同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

６、《上海浦东发展银行股份有限公司关于２０１１年第二批信贷资产损失核销的议案》

同意列入损失核销的信贷不良资产共有２１户２６笔，核销本金合计为人民币１４６，５９４，７７７．３０元。

同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

７、《上海浦东发展银行股份有限公司关于２０１１年第二批信用卡资产损失核销的议案》

同意列入损失核销的信用卡不良资产共有 ２７３８户２７９６卡，核销金额人民币本金１６，８５０，９０４．４９元，美元本金２，８２２．１３元。

同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十八日

股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２０１１－０２８

上海浦东发展银行股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于２０１１年１１月２５日在江苏南京召开，会议应到监事９名，出席会议监事及授权出席监事９名，李庆丰、冯树荣监事因公务无法出席会议，李庆丰监事书面委托张林德监事代行表决权，冯树荣监事书面委托刘海彬监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

会议审议并一致通过：

１、公司关于新资本协议实施预评估申请的议案

同意：９票 弃权：０票 反对：０票

２、公司关于实施新一代信息系统建设项目的议案

同意：９票 弃权：０票 反对：０票

３、公司关于调整村镇银行设置区域的议案

同意：９票 弃权：０票 反对：０票

４、公司关于延长金融债决议有效期限的议案

同意：９票 弃权：０票 反对：０票

５、公司关于２０１０年度高管薪酬确定的议案

同意：９票 弃权：０票 反对：０票

６、公司关于２０１１年第二批资产损失核销的议案

同意使用呆帐准备金予以核销的损失类信贷资产共２１户２６笔，核销本金合计为人民币１４６，５９４，７７７．３０元。

同意：９票 弃权：０票 反对：０票

７、公司关于２０１１年第二批信用卡资产损失核销的议案

同意使用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产共有 ２７３８户２７９６卡，核销金额人民币本金１６，８５０，９０４．４９元，美元本金２，８２２．１３元。

同意：９票 弃权：０票 反对：０票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

监事会

二○一一年十一月二十八日