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证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2011-028 江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告 2011-11-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议,于2011年11月22日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于 2011年11月25日上午9:30 以传真表决方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长柳振江先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议,通过了如下议案: 一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏通润装备科技股份有限公司第三届第六次临时会议决议》。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司 董事会 二○一一年十一月二十九日 本版导读:
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