证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2011年11月29日接上海市国有资产监督管理委员会《关于光明乳业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（沪国资委产权[2011]508号），主要内容如下：

　　一、原则同意光明乳业股份有限公司董事会提出的非公开发行人民币普通股募集不超过142,083万元资金的方案。

　　二、本次非公开发行完成后，光明乳业股份有限公司的总股本将增至不超过122689.3360万股，其中：上海牛奶（集团）有限公司持有36749.8967万股；光明食品（集团）有限公司持有31440.4338万股。

　　本公司非公开发行A股股票的方案尚需提交公司股东大会审议通过，并需获得中国证监会的批准。

　　本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。

　　光明乳业股份有限公司

　　二零一一年十一月二十九日