证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2011年11月29日收到公司董事长邓永祥先生的辞职函，为满足非公开发行股份购买资产的条件，不影响公司正常运作，邓永祥先生申请辞去公司董事长、董事职务。根据《公司章程》的规定，上述辞职函自送达董事会生效。公司将召开董事会选举产生新的董事长。在新任董事长选举产生之前，经公司半数以上董事推举，由公司董事、总经理洪金益先生代行董事长职务。

　　邓永祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。

　　公司董事会于2011年11月29日收到公司财务总监魏明杰先生的辞职报告，魏明杰先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会生效。在公司聘请产生新的财务总监之前，暂由公司董事、总经理洪金益代先生代行财务总监职务。

　　公司董事会对邓永祥先生、魏明杰先生在公司任职期间的工作表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　宁夏大元化工股份有限公司

　　二零一一年十一月二十九日