证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１１－４６

中国建筑股份有限公司

第一届董事会第四十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第四十四次会议（“会议”）于２０１１年１１月２８日在北京举行。公司董事长易军主持会议，董事、总裁官庆，董事王文泽、车书剑、郑虎和钟瑞明出席本次会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于１１月２２日以邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

同意终止购置施工机械设备３１．０２亿元募集资金投资，变更哈大线项目３．６９亿元节余资金使用方向，启用募集资金利息收入１．２９亿元，上述３６亿元节余募集资金专项用于增加公司重大工程承包项目的营运资金投入。

同意将该议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司于２０１１年１１月３０日披露的公告临２０１１－４７号。

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

二、 审议通过《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》

同意公司为子公司在施项目提供金额共计９８．５５亿元的信用担保。

同意将该议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司于２０１１年１１月３０日披露的公告临２０１１－４９号。

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

三、 审议通过《关于申请注册短期融资券和非公开定向债务融资工具的议案》

同意公司如下发行方案：

１、注册规模：拟注册短期融资券和非公开定向债务融资工具规模分别不超过人民币１００亿元，采取分次注册、一次或分期发行。

２、发行期限：短期融资券发行期限为一年及以内；非公开定向债务融资工具发行期限为三年及以上，并将根据公司的资金需求以及未来的市场情况具体确定。

３、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。

４、募集资金用途：用于补充公司营运资金等公司生产经营活动。

５、为有效协调发行过程中的具体事项，提请公司股东大会授权董事会（或董事会委任的董事小组）全权处理与上述短期融资券和非公开定向债务融资工具发行有关的事宜。

同意将该议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过《关于召开中国建筑股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于１２月１６日（星期五）在北京市海淀区首体南路６号北京新世纪日航饭店２楼江苏厅，召开２０１１年第一次临时股东大会。

临时股东大会的具体内容请参见公司于２０１１年１１月３０日披露的公告临２０１１－５０号。

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月二十九日

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１１－４７

中国建筑股份有限公司

变更募集资金投资项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

原项目名称：购置施工机械设备募投项目、哈大线项目、募集资金利息等

新项目名称：拟新增昆明市龙江片区保障性住房等１５个工程承包项目的营运资金投入

变更募集资金投向金额：３６亿元

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第四十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止购置施工机械设备募投项目的投资，变更哈大线项目节余募集资金投向、启用募集资金利息收入，三项合计有３６亿元募集资金需要改变投资方向；并同意变更后的３６亿元募集资金用于增加公司２０１１年度新承接重大工程承包项目的营运资金投入。本次变更募集资金投资项目事项，不涉及关联交易，需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司ＩＰＯ募集资金使用的总体情况

中国建筑首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１２０亿股，募集资金总额为５０１．６亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为４９２．２亿元。

截至２０１１年６月３０日，募集资金已支出４３６．４亿元，以闲置募集资金暂时补充公司流动资金３０亿元，募集资金尚未使用金额２９．５亿元（包括募集资金利息收入扣除相关手续费后的净额约３．７亿元）。募集资金具体使用情况已在公司２０１１年中期报告中进行了详细披露。

二、公司历次募集资金投资项目变更情况

（一）根据中国建筑２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，公司对山东龙烟铁路项目、宜宾港志诚作业区项目、石武客运专线项目等三个原募投项目终止了投资，对潍坊康居花园住宅项目和长沙道路建设项目等两个原募投项目缩减了募集资金使用金额。共计有６８．４６亿元募集资金需要改变投资方向，约占募集资金净额的１３．９１％，用作西安开元壹号房地产开发项目（大明宫项目）和唐山滨海大道基础设施项目的投资建设以及补充公司流动资金等用途。

（二）根据中国建筑２０１０年第二次临时股东大会审议通过的《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，公司对刚果布（道路）项目、山西宁静—镇城底、岚县地方铁路项目和湘潭两路一桥项目三个原募投项目终止了投资，对购置施工机械设备缩减了募集资金使用金额。共计有４４．２２亿元募集资金需要改变投资方向，约占募集资金净额的８．９８％，作为增资款，投入公司的全资子公司中国海外集团有限公司，以将其注册资本金增加到５６亿港元。

（三）根据中国建筑２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，公司对惠州中天山水雅园项目和钢结构加工基地项目两个原募投项目终止了投资，对河北雄县温泉花园住宅项目缩减了募集资金使用金额。共计有１０．１７亿元募集资金需要改变投资方向，约占募集资金净额的２．０７％，用作巴哈马项目的投资建设。

三、公司本次变更募集资金投资项目情况

（一）终止购置施工机械设备募投项目投资

该项目原计划使用募集资金７０．００亿元，上市前公司已用自筹资金投入９．８１亿元，上市后公司用募集资金进行了置换。经公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过，该项目募集资金使用额度降低到４５．００亿元，比原计划减少２５．００亿元。截至目前，４５．００亿元购置施工机械设备的募集资金，除９．８１亿元已用于置换自筹资金外，已使用４．１７亿元，募集资金余额为３１．０２亿元。由于国内基础设施建设市场周期性波动，项目的开发与实施进度与计划存在差异；同时考虑到目前的经济形势，公司更多地采用租赁的方式取代购置施工机械设备，且近年来公司施工机械设备维护比较好，使用效率提高，因此公司新增施工机械购置的速度有所放缓，原计划用于购置施工机械设备的募集资金不需全部投入。为提高募集资金使用效率，公司拟终止对购置施工机械设备项目剩余３１．０２亿元募集资金的投资。

（二）变更节余募集资金

１、哈大线项目节余募集资金

公司原计划使用募集资金１４．５０亿元用于补充该项目施工承包所需的流动资金，上市前公司已自筹资金投入５．０１亿元，上市后公司用募集资金进行了置换。２００９年至今，公司累计向该项目拨付资金５．８０亿元，募集资金余额为３．６９亿元。由于该项目提前完工，现已进入竣工结算阶段，剩余３．６９亿元募集资金出现节余。

２、募集资金利息收入节余募集资金

截至目前，公司通过定期存款、协定存款等方式获取的募集资金存款利息收入３．７０亿元。为提升募集资金存款利息的使用效率，公司拟改变其中的１．２９亿元募集资金利息收入使用方向。

上述终止购置施工机械设备投资、变更哈大线项目节余资金和募集资金利息收入等三项募集资金合计３６．００亿元，约占募集资金净额的７．３１％（扣除募集资金利息收入１．２９亿元后，约占募集资金净额的７．０５％）。

四、公司本次新增募投项目情况

截至２０１１年６月末，公司房建业务待施合同额超过８，３８６亿元人民币，需要公司增加营运资金投入来满足建筑主业的发展需要。为此，公司拟将本次变更的募集资金３６亿元用于增加昆明市龙江片区保障性住房等１５个工程承包项目的营运资金投入。本次拟新增１５个工程承包项目，项目工期相对较短、业主资信和资金状况良好、合同约定的付款比例和项目毛利均处于较高水平，项目的实施有助于提升募集资金的使用效率，保障公司及股东的利益。

项目具体情况如下：

１、三亚海棠湾

三亚海棠湾工程为位于海南省三亚市的海棠湾君悦酒店发展项目，工程总建筑面积为１３．９万平方米。项目主体为超星级花园式度假酒店，设有商业街、泳池、水疗村、餐厅等配套功能，属于高端休闲度假区。该项目由中建一局集团建设发展有限公司承建，业主单位为三亚高胜投资有限公司。

该项目于２０１１年１月开工建设，预计２０１３年１月竣工，合同金额为１０．８７亿元。该项目拟使用募集资金１．４亿元，其中２０１１年计划使用募集资金０．４亿元，２０１２年计划使用募集资金１亿元。

２、丛树新区保障性住房

丛树新区保障性住房工程位于成都市成华区，工程总建筑面积５７万平方米，属于勘察设计施工一体化工程。该项目由中国建筑一局（集团）有限公司承建，业主单位为成都市成华区建设局。

该项目于２０１１年１１月开工建设，预计２０１３年１０月竣工，合同金额为１３．３５亿元。该项目拟使用募集资金１．８亿元，其中２０１１年计划使用募集资金１．５亿元，２０１２年计划使用募集资金０．３亿元。

３、西部国际金融中心

西部国际金融中心工程位于成都市锦江区，工程总建筑面积２９．１万平方米，由１栋超高层主塔楼、１栋银行副楼、２栋住宅楼和地下室组成，是集办公、商业、酒店、住宅四大功能于一体的超高层综合性建筑。该项目由中建二局第三建筑工程有限公司承建，业主单位为成都泰信建设有限公司。

该项目于２０１１年１１月开工建设，预计２０１４年２月竣工，合同金额为１５亿元。该项目拟使用募集资金２．０亿元，其中２０１１年计划使用募集资金１．５亿元，２０１２年计划使用募集资金０．５亿元。

４、同德昆明广场

同德昆明广场（Ａ５、Ａ６标段）由云南城投同德房地产开发有限公司开发，工程位于昆明市北京路金星立交桥旁，其中Ａ６为写字楼地块，总建筑面积为１２．８万平方米；Ａ５为商业地块工程，总建筑面积为１００，３４９平方米。该项目由中国建筑第二工程局有限公司承建。

该项目于２０１１年１０月开工建设，预计２０１３年１２月竣工，合同金额为１１．７亿元。该项目拟使用募集资金１．５亿元，其中２０１１年计划使用募集资金０．７亿元，２０１２年计划使用募集资金０．８亿元。

５、建行武汉灾备中心

建行武汉灾备中心工程位于武汉市洪山区关山街刘家咀南湖北岸，总建筑面积２０．９万平方米，项目内建筑包括综合楼、研发中心、呼叫中心、灾备中心运维中心和灾备中心数据机房区。该项目由中建三局建设工程股份有限公司承建，业主单位为中国建设银行股份有限公司湖北省分行。

该项目于２０１１年５月开工建设，预计２０１３年２月竣工，合同金额为１３．４０亿元。该项目拟使用募集资金１．８亿元，其中２０１１年计划使用募集资金０．８亿元，２０１２年计划使用募集资金１亿元。

６、龙华保障性住房

龙华保障性住房项目位于深圳市宝安区龙华镇龙华二线扩展区，总建筑面积３８．１万平方米，包括住宅２９栋、幼儿园、商业、社区服务和地下车位，并建设包括雨水回收系统、燃气系统等配套工程。该项目由中建三局第二建设工程有限责任公司承建，业主单位为金地（集团）股份有限公司。

该项目于２０１０年９月开工建设，预计２０１３年３月竣工，合同金额为１２．６０亿元。该项目拟使用募集资金１．６亿元，其中２０１１年计划使用募集资金０．６亿元，２０１２年计划使用募集资金１．０亿元。

７、莆田万达广场

莆田万达广场项目位于莆田市城市主干道荔华东大道南侧，总建筑面积约５０．５万平方米，其中地上３９万平方米，地下１１． ５万平方米，由商业综合体、写字楼、酒楼、住宅及底商组成。该项目由中国建筑第四工程局有限公司承建，业主单位为莆田万达广场有限公司。

该项目于２０１１年６月开工建设，预计２０１３年１月竣工，合同金额为３０亿元。该项目拟使用募集资金１．７亿元，其中２０１１年计划使用募集资金１．０亿元，２０１２年计划使用募集资金０．７亿元。

８、芜湖白象绿洲保障性住房

芜湖白象绿洲保障性住房项目位于安徽省芜湖市长江大桥开发区新区配套生活区内，建筑面积７０．３万平方米，项目包括４７幢高层，另外有５幢公建、地下车库和人防设施。该项目由中国建筑第五工程局有限公司承建，业主单位为芜湖长江大桥综合经济开发区建设发展公司。

该项目于２０１１年４月开工建设，预计２０１３年４月竣工，合同金额为１１．３７亿元。该项目拟使用募集资金１．５亿元，其中２０１１年计划使用募集资金０．９亿元，２０１２年计划使用募集资金０．６亿元。

９、新疆４５万吨／年电解铝土建工程

新疆４５万吨／年电解铝土建工程位于玛纳斯县城东２４ｋｍ的塔西河工业园区内北区，项目包括电解车间、整流所、２２０ＧＩＳ站、铸造车间、阳极组装车间、烟汽净化、氧化铝筒仓及所有配套附属建筑物及构筑物的土建、装饰和安装。该项目由中建六局土木工程有限公司承建，业主单位为新疆嘉润资源控股有限公司。

该项目于２０１１年９月开工建设，预计首期于２０１２年６月竣工，合同金额为３０亿元。该项目拟使用募集资金４．０亿元，其中２０１１年计划使用募集资金３亿元，２０１２年计划使用募集资金１亿元。

１０、天津宝龙国际中心

天津宝龙国际中心项目位于天津市滨海新区，建筑面积３７．５万平方米，项目包括２幢公寓、裙房和地下室。该项目由中国建筑第六工程局有限公司承建，业主单位为天津宝龙金骏房地块开发有限责任公司。

该项目于２０１１年４月开工建设，预计２０１４年３月竣工，合同金额为７．９４亿元。该项目拟使用募集资金１．０亿元，其中２０１１年计划使用募集资金０．５亿元，２０１２年计划使用募集资金０．３亿元，２０１３年计划使用募集资金０．２亿元。

１１、盘锦志高文化科技动漫产业园

盘锦志高文化科技动漫产业园项目位于辽宁省盘锦市兴隆台区，建筑面积约１８０万平方米，项目包括园区土建、配套水电安装工程和管网工程等。该项目由中国建筑第八工程局有限公司承建，业主单位为盘锦志高动漫科技有限公司。

该项目拟于２０１２年４月开工建设，预计２０１４年４月竣工，合同金额为８０亿元。该项目拟使用募集资金１０．４亿元，其中２０１１年计划使用募集资金５．４亿元，２０１２年计划使用募集资金４．５亿元，２０１３年计划使用募集资金０．５亿元。

１２、盘锦体育学校

盘锦体育学校项目位于辽宁省盘锦市辽滨经济区盘锦大学南，建筑面积为１３．２万平方米，项目包括体育场、综合馆、游泳馆、网球馆、综合商业体及附属配套工程。该项目由中国建筑第八工程局有限公司承建，业主单位为盘锦地方大学和中心医院工程建设办公室。

该项目于２０１１年６月开工建设，预计２０１２年８月底竣工，合同金额为１４．６亿元。该项目拟使用募集资金１．９亿元，均计划在２０１１年使用。

１３、厦门世茂海峡大厦

厦门世茂海峡大厦项目位于厦门市思明区，环岛路以北、厦大医学院以西、山海花园以南，建筑面积约３４．２万平方米，项目包括１栋五星级酒店和顶级写字楼，１栋ＳＯＨＯ办公楼，裙楼则建设为集购物、休闲、娱乐、餐饮等于一体的综合性商业。该项目由中国建筑第八工程局有限公司承建，业主单位为上海世茂股份有限公司、上海世茂建设有限公司经批准在厦门合资兴办的项目公司福建世茂新里程投资发展有限公司。

该项目于２０１１年９月开工建设，预计２０１３年１２月竣工，合同金额为１９．５６亿元。该项目拟使用募集资金２．５亿元，其中２０１１年计划使用募集资金１．５亿元，２０１２年计划使用募集资金１亿元。

１４、营口居逸五星级酒店

营口居逸五星级酒店项目位于辽宁省营口市老边区营东新城，由住宅、五星级温泉度假酒店构成，建成后将成为集居住、度假、休闲购物于一体的大型综合体。该项目由营口居逸房地产开发有限公司投资建设，由中国建筑第八工程局有限公司承建。

该项目于２０１１年７月开工建设，预计２０１４年７月竣工，合同金额为１２亿元。该项目拟使用募集资金１．６亿元，其中２０１１年计划使用募集资金０．６亿元，２０１２年计划使用募集资金０．８亿元，２０１２年计划使用募集资金０．２亿元。

１５、昆明市龙江片区保障性住房

昆明市龙江片区保障性住房项目位于昆明市龙江片区，大波村立交西南位置，西北绕城东连接线以南、昆曲高速以西，建筑面积约３７．６万平方米，项目包括住宅、商业、幼儿园、配套服务设施以及地下室。该项目由中国建筑第八工程局有限公司承建，业主单位为昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司。

该项目于２０１１年１０月开工建设，预计２０１３年２月竣工，合同金额为１０．２７亿元。该项目拟使用募集资金１．３亿元，其中２０１１年计划使用募集资金０．５亿元，２０１２年计划使用募集资金０．８亿元。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金的意见

（一）独立董事就本次募集资金变更事项发表如下意见：

中国建筑本次变更部分募集资金使用计划，是基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合有关法律法规的规定，遵循公开和诚信的原则。该等变更经过了公司充分的研究论证，变更后的募集资金投资项目建设顺应了公司的业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益要求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。截至目前，上述议案的审议程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定。同意提请公司股东大会审议并经批准后实施。

（二）监事会就本次募集资金变更事项发表如下意见：

中国建筑本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。上述议题已由公司第一届董事会第四十四次会议审议通过，并经全体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，同意公司变更相关募集资金投资项目的使用计划，并同意将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会进行审议。

（三）保荐人就本次募集资金变更事项发表如下意见：

本次募集资金项目调整事项已经公司第一届董事会第四十四次会议、公司第一届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施，截止至目前的审议程序符合有关法律法规及中国建筑《公司章程》的规定。中国建筑本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益，同意中国建筑实施该等事项。

六、备查文件

１、中国建筑第一届董事会第四十四次会议决议

２、中国建筑独立董事关于募集资金变更的意见

３、中国建筑第一届监事会第二十三次会议决议

４、中国国际金融有限公司关于中国建筑股份有限公司变更相关募集资金投资项目的保荐意见

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十九日

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１１－４８

中国建筑股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国建筑股份有限公司（以下简称公司）公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二十三次会议（以下简称会议）于２０１１年１１月２８日举行。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司５名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》。

根据规定，会议对《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》进行了审核并发表如下审核意见：

中国建筑本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。上述议题已由公司第一届董事会第四十四次会议审议通过，并经全体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，同意公司变更相关募集资金投资项目的使用计划，并同意将《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会进行审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司

监事会

二〇一一年十一月二十九日

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１１－４９

中国建筑股份有限公司

新增担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

被担保人名称：公司相关在施工程项目公司

本次担保金额：９８．５５亿元

本次是否提供反担保：否

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第四十四次会议审议通过《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》，同意公司为子公司在施项目提供合计９８．５５亿元的信用担保。本次新增担保事项，不涉及关联交易，但需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次对外担保前公司累计担保余额及逾期担保情况

本次担保发生前，本公司对控股子公司担保余额为４７．００亿元，本公司对外担保（包括业主按揭担保，但不包括对控股子公司担保）余额为１１５．６６亿元，合计１６２．６６亿元。

为强化担保管理，公司对控股子公司为其所属公司提供的担保也履行相关审批程序。本次担保前，公司控股子公司为其所属公司提供的担保余额为４４７．８７亿元。

公司上述担保均不存在逾期担保情况。

二、本次新增对外担保情况

本次公司新增担保１１项，合计金额９８．５５亿元，均为贷款担保。其中，为金茂投资（长沙）有限公司提供的１６．００亿元贷款担保，属于公司对外担保（不包括对控股子公司担保）；为其他１０家公司提供的８２．５５亿元贷款担保，属于公司对控股子公司提供的担保。本次新增担保的具体情况详见附件一。

本次新增担保尚处于审议阶段，尚未签署相关担保协议。本次新增担保的协议内容，将由本公司、被担保人与银行共同协商确定，待审议批准后将根据项目实际情况与贷款银行签署相关担保协议。

三、被担保人基本情况

本次新增担保的１１家被担保人均为公司在施工程项目公司，不涉及为股东、控股股东及其关联方提供担保行为。其中，被担保人金茂投资（长沙）有限公司，本公司按持有２０％的股权提供担保，其他股东按其持股比例同时提供担保。其余１０家被担保人均为本公司直接或间接控股的子公司。本次被担保人的详情情况详见附表二。

四、董事会意见

本次担保涉及的项目符合本公司业务发展方向，且均履行了内部决策批准程序。对于控股子公司项目，公司拥有充分的项目管理和决策权利，可以确保项目的顺利实施；对于金茂投资（长沙）有限公司项目，其他股东已按其股权比例办理了抵押担保手续。而且项目贷款和贷款担保同步发生，项目贷款资金将专款用于目标项目，经评估和决策分析，项目预期收益有保障，归还项目贷款有保障。因此，提供上述担保不会给本公司带来额外的财务风险。

为保证在施项目的顺利实施，继续做大、做强公司的主营业务，同意公司因业务发展需要而提供本次新增担保。

五、备查文件

１、中国建筑第一届董事会第四十四次会议决议。

２、独立董事《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》的独立意见。

特此公告。

中国建筑股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月二十九日

附件一：

中国建筑股份有限公司新增担保情况

单位：万元人民币

附件二

中国建筑股份有限公司新增担保被担保人基本情况表

证券代码：６０１６６８ 证券简称：中国建筑 编号：２０１１－５０

中国建筑股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第一届董事会第四十四次会议决议，现将召开公司２０１１年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年１２月１６日（星期五），上午１０：００

３、会议地点：北京海淀区首体南路６号北京新世纪日航饭店２楼江苏厅

４、会议方式：现场会议，书面记名投票表决，不提供网络投票

二、会议审议事项

上述议案已经公司第一届董事会第四十四次会议审议通过。董事会决议具体情况请参见公司２０１１年１１月３０日刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

三、会议出席对象

１、截至２０１１年１２月１３日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

２、本公司全体董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记

１、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件二），并持如下文件办理会议登记：

（１）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（２）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

（３） 股东也可以信函或传真方式进行登记。

２、登记时间

２０１１年１２月１５日（星期四）或之前办公时间（上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１７：３０）。

３、登记联系方式

地 址：北京市海淀区三里河路１５号中建大厦Ａ座３层董事会办公室（邮编：１０００３７）

联系人：张洪强

电 话：０１０－８８０８３２８８

传 真：０１０－８８０８２６７８

五、会议出席

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

１、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的营业执照复印件；本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

３、股东代理人参加会议并行使表决权的，应当于办理会议登记或现场会议表决时提交附件所列授权委托书。

六、其他事项

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

七、备查文件目录

１、中国建筑股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议

２、中国建筑股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议

附件一：授权委托书格式

附件二：２０１１年第一次临时股东大会回执

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十九日

附件一：授权委托书格式

中国建筑股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司） 作为中国建筑股份有限公司的Ａ股股东，兹委托 先生（女士），代表本人（本公司）出席２０１１年１２月１６日（周五）上午１０：００召开的中国建筑股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号／或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

１、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内划“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

２、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

３、委托期限：至本次临时股东大会结束。

附件二：２０１１年第一次临时股东大会回执

中国建筑（６０１６６８）

２０１１年度第一次临时股东大会回执

致：中国建筑股份有限公司

兹通知你公司，本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席公司于２０１１年１２月１６日上午１０时在北京海淀区首体南路６号北京新世纪日航饭店２楼江苏厅举行的２０１１年度第一次临时股东大会。

本人（单位）名称（请填写全称）：

本人（单位）证券帐号：

截至２０１１年１２月１３日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记的本人（单位）所持公司Ａ股股份数量： 股

本人（单位）参会方式：□亲自参会

□委托代理人参会，代理人姓名：

本人（单位）签章：

签署日期：二〇一一年 月 日

附注：

（１）请用正楷填写姓名。

（２）请将股东名下登记的Ａ股股份数目填上。

（３）此回执填妥并经签署后须于２０１１年１２月１５日（星期四）或以前在办公时间（上午８：３０－１２：００，下午１：００－５：３０）以邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。

（４）本公司联络方式：北京市海淀区三里河路１５号中建大厦Ａ座３ 层董事会办公室，传真号码为０１０－８８０８２６７８，邮政编码为１０００３７。