证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第五次会议于2011年11月29日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2011年11月22日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过《关于审议<丽珠医药集团股份有限公司关于打击和防控内幕交易活动的自查报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》

　　经与会董事认真审议，一致同意公司制定并实施《丽珠医药集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　上述制度已于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文披露。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　经与会董事认真审议，一致同意公司制定并实施《丽珠医药集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　上述制度已于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文披露。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2011年11月30日