证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１１－３５

珠海恒基达鑫国际

化工仓储股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月２９日以通讯表决形式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议通知于２０１１年１１月２４日以邮件和电话形式发出，会议由公司董事长王青运女士召集，应参加表决的董事７名，实际参加表决的董事７名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：

１、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

具体内容请详见刊登于２０１１年１１月３０日巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

２、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

具体内容请详见刊登于２０１１年１１月３０日巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》全文。

３、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１１年１２月１５日１５：００在珠海市水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开２０１１年第三次临时股东大会，《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一一年十一月三十日

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１１－３６

珠海恒基达鑫国际

化工仓储股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于２０１１年１１月２４日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于２０１１年１１月２９日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

１、审议通过了《关于更换公司第二届监事会监事的议案》。

主要内容：鉴于公司监事刘志贤先生因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东珠海实友化工有限公司提名，增补高绍丹女士为公司第二届监事会监事候选人。

该议案尚需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

高绍丹简历详见附件。

表决结果：同意票 ３ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票。

２、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

表决结果：同意票 ３ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二０一一年十一月三十日

附件：监事候选人简历

附件：

监事候选人简历

高绍丹女士，１９７４年７月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师，注册税务师。曾任职于珠海晶华光学有限公司，现任珠海实友化工有限公司财务负责人。

高绍丹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司监事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１１－３７

珠海恒基达鑫国际

化工仓储股份有限公司

关于召开２０１１年第三次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年１１月２９日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年１２月１５日召开公司２０１１年度第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１年１２月１５日（星期四）下午１５时００分

２、会议地点：珠海市水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年１２月９日

二、 会议审议事项：

１．《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》。

以上审议事项的内容详见公司于２０１１年１１月３０日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

三、出席会议对象：

１、截至２０１１年１２月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、公司聘请的律师

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年１２月１３日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

２、登记地点：珠海市水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１２月１３日下午１７点前送达或传真至公司董秘办），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：苏清卫 朱海花 丁勤

联系电话：０７５６－３２２６３４２／３３５９５８８

传 真：０７５６－３３５９５８８

地址：珠海市水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼

邮编：５１９０１５

２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二０一一年十一月三十日

附件一：回执

回 执

截至２０１１年１２月９日，我单位（个人）持有“恒基达鑫”（００２４９２）股票 股，拟参加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书格式

授权委托书

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）