证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４８ 证券简称：高乐股份 公告编号：２０１１－０２７

广东高乐玩具股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东高乐玩具股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈淑芳女士、马少滨先生为公司第四届监事会职工代表监事（附简历），与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月三十日

附件：职工代表监事简历

１、陈淑芳女士，职工代表监事，１９７５年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，１９９６年加入公司工作，一直负责公司生产销售方面工作，现任公司销售部经理。

陈淑芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

２、马少滨先生，职工代表监事，１９８２年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，财务管理专业毕业，经济师，会计师，２００７年进入公司董事会秘书办公室工作，一直负责公司证券事务。

马少滨先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：００２３４８ 证券简称：高乐股份 公告编号：２０１１－０２８

广东高乐玩具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于２０１１年１１月２９日上午，在公司五楼会议厅召开。会议通知于２０１１年１１月１９日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事１１人，实际出席董事９人，独立董事杨大行先生出差在外委托独立董事王俊亮先生代为表决，董事陈丰昌先生出差在外委托董事杨锡洪先生代为表决，会议有效表决票数为１１票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长杨镇欣先生主持。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体修订内容如下：

１、原《公司章程》第一百零六条 董事会由１１名董事组成，其中独立董事４名。

现修订为：第一百零六条 董事会由８名董事组成，其中独立董事３名。

２、原《董事会议事规则》第十九条 公司董事会由１１名董事组成，其中独立董事４名，设董事长１名，副董事长１名。

现修订为：第十九条 公司董事会由８名董事组成，其中独立董事３名，设董事长１名，副董事长１名。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、会议以１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，第四届董事会拟设８名董事，其中５名非独立董事，３名独立董事。经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名杨旭恩先生、杨镇凯先生、杨其新先生、杨广城先生、陈丰昌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了１１票同意票。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

三、会议以１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等相关规定，第四届董事会拟设８名董事，其中５名非独立董事，３名独立董事。经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名方钦雄先生、叶博辉先生以及林则强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了１１票同意票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

四、会议以１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》（详见２０１１年１１月３０日指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开２０１１年第二次临时股东大会。

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见２０１１年１１月３０日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、备查文件

《广东高乐玩具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月三十日

附件：第四届董事会董事候选人简历

１、杨旭恩先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年生，本科学历，现任公司总经理，兼任普宁市新鸿辉实业投资有限公司董事长、普宁市华南学校董事长。杨旭恩先生是广东省第十一届人代会代表、揭阳市第四届人代会代表，广东省玩具协会副会长，曾获“广东省优秀民营企业家”称号。

杨旭恩先生未直接持有公司股份，通过普宁市新鸿辉实业投资有限公司间接持有公司股份３３６０万股，占公司总股本的１４．１９％。杨旭恩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与第四届董事会候选人杨镇凯先生为叔侄关系，与杨广城先生、杨其新先生为堂兄弟关系，与普宁市新鸿辉实业投资有限公司存在关联关系外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、杨镇凯先生，副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，１９４７年生，高中学历。１９８９年作为主要创始人创立普宁振兴制造厂有限公司，现任公司副总经理，兼任普宁市新南华实业投资有限公司董事长。

杨镇凯先生未直接持有公司股份，通过香港兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司，间接持有公司股份４９３．２万股，占公司总股本的２．０８％。除与第四届董事会候选人杨广城先生为父子关系，与杨旭恩先生、杨其新先生为叔侄关系，与香港兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司存在关联关系外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系， 杨镇凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、杨其新先生，香港永久性居民，１９６４年出生，高中学历，１９８９年加入本公司，负责国际销售及产品研发工作。现任公司子公司——香港广东高乐玩具股份有限公司董事、总经理。

杨其新先生除与杨镇欣先生为父子关系，与杨镇凯先生为叔侄关系，与杨旭恩先生、杨广城先生为堂兄弟关系外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系， 未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

４、杨广城先生，董事，香港永久性居民，１９８１年出生，英国留学，研究生学历，高级人力资源管理师。现负责销售及证券事务工作，任公司副总经理、董事会秘书，兼任广东省外商投资协会常务理事。

杨广城先生直接持有公司股份５０８４．８万股，占公司总股本的２１．４７％。杨广城先生除与杨镇凯先生为父子关系，与杨旭恩先生、杨其新先生为堂兄弟关系外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

５、陈丰昌先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年生，本科学历。１９８９年加入本公司，一直负责生产及产品研发工作。曾任中国科学院广州能源研究所实验室主任，所在课题组（沸腾悬浮喷燃综合燃烧新技术）１９８６年获国家科学技术进步奖三等奖，１９８７年获广东重点科技项目二等奖； ２００９年获广东省科学技术奖三等奖；２００２年担任全国玩具标准化技术委员会委员。

陈丰昌先生未直接或间接持有公司股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

６、方钦雄先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９７４年生，会计学专业，本科学历，会计师、注册会计师。２００８年２月取得独立董事任职资格。现任广东利泰制药股份有限公司财务总监，兼任广东佳隆股份有限公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事。曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、普宁市丽达纺织有限公司财务经理、广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

方钦雄先生未直接或间接持有本公司股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

７、叶博辉先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年出生，本科学历，三级律师中级职称。现任广东海马律师事务所副主任律师，汕头市仲裁委员会仲裁员，广东秋盛资源股份有限公司独立董事。曾获普宁市先进司法工作者、汕头市优秀仲裁员称号。

叶博辉先生未直接或间接持有本公司股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

８、林则强先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９７０年生，本科学历，北京工商大学管理学学士学位，高级会计师、中国注册税务师，广东省注册税务师协会非执业会员，２００９年１２月取得独立董事任职资格。现任汕头港务集团财务部副经理、兼任汕头中联理货有限公司监事、广东利泰制药股份有限公司独立董事。

林则强先生未直接或间接持有本公司股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２３４８ 证券简称：高乐股份 公告编号：２０１１－０２９

广东高乐玩具股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１１年１１月２９日上午，在本公司五楼会议室召开。会议通知于２０１１年１１月１８日直接送达。应出席监事３名，实际出席３名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席杨镇通先生主持。与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名杨锡洪先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件），以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈淑芳女士、马少滨先生，共同组成公司第四届监事会。

本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

《广东高乐玩具股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二○一一年十一月三十日

附件：监事候选人简历

杨锡洪先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年生，高中学历，１９８９年加入公司，一直从事行政及人力资源管理工作，现任公司第三届董事会董事、公司人力资源部经理，兼任普宁市新南华实业投资有限公司董事。曾任公司第一届、第二届董事会董事。

杨锡洪先生未直接持有公司股份，通过普宁市新南华实业投资有限公司间接持有公司股份５３．２８万股，占公司总股本０．２３％，与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：００２３４８ 证券简称：高乐股份 公告编号：２０１１－０３０　

广东高乐玩具股份有限公司

关于召开２０１１年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于２０１１年１１月２９日在本公司五楼会议厅召开，会议决定于２０１１年１２月２４日（星期六）召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１１年１２月２４日上午９：３０

二、 会议地点：广东省普宁市流沙西街道河滨路１号金叶大厦１３楼会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：现场投票

五、 股权登记日：２０１１年１２月２１日

六、 会议议题：

（一）、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》

（二）、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

（三）、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

（四）、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

以上议案（二）、（三）表决时采取累积投票制，议案的内容详见公司于２０１１年１１月３０日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

七、 会议出席人员：

（一）截至２０１１年１２月２１日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

八、 会议登记事项：

（一）登记时间：２０１１年１２月２３日上午８：３０－１１：３０ ，下午１３：３０－１６：３０

（二）登记地点及授权委托书送达地点：广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１２月２３日下午１６：３０ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０６６３－２３４８０５６；传真：０６６３－２３４８０５５

３、邮政编码：５１５３２１

４、联系人：杨广城

特此通知。

广东高乐玩具股份有限公司

董　事　会

二○一一年十一月三十日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　　 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１１年１２月２４日召开的广东高乐玩具股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：

一、对议案２、议案３表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。

二、每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，如果股东投票于两名以上董事候选人时，不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效。

三、若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人人数多于应当选董事人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；

四、若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，则对该得票相同的候选人进行第二轮选举；第二轮选举时，应当根据该轮选举应当选董事人数重新计算股东累积表决票数。

五、若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举；但若由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则下次股东大会应当在本次股东大会结束后的二个月以内召开。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１１年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）