证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、现场会议召开时间：2011年11月29日下午14:30开始

　　2、网络投票时间：2011年11月28日至11月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月28日15:00至2011年11月29日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：董事长周忠国先生

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共22名，代表有表决权的股份 112,496,204股，占公司股份总数的51.5049%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共7名，代表有表决权的股份112,415,676股，占公司股份总数的51.468%，参加网络投票的股东共15名，代表有表决权的股份80,528股，占公司股份总数的0.0369%）。本次会议由董事会召集，董事长周忠国先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席并见证了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、提案表决情况

　　（一）、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

　　该议案经表决，同意112,488,394股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,810股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。同意《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

　　（二）、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的提案》。

　　该议案经表决，同意112,486,694股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9915%；反对7,910股，占本次会议有效表决权股份总数的0.007%；弃权1,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0014%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、东信和平智能卡股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十一月三十日