证券时报多媒体数字报

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本次股东大会为北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）２０１１ 年第六次临时股东大会，会议由公司董事会召集。

一、会议召开时间：２０１１年１２月１５日（周四）下午１４：００

网络投票时间：２０１１年１２月１５日９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００

二、现场会议召开地点：北京西城区复兴门内大街１５６号招商国际金融中心Ｄ座首开股份十三层会议室

三、股权登记日：２０１１年１２月８日

四、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

五、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

１、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》：网络投票表决序号为１

２、《关于提请股东大会延长公司债发行决议有效期限的议案》；网络投票表决序号为２

３、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案》：网络投票表决序号为３

上述议案已经于２０１１年１１月２３日召开的公司第六届董事会第五十四次会议审议通过。

六、会议出席对象：

１、截止２０１１年１２月８日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

七、表决权：

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、参加现场会议办法：

１、参加现场会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

２．参加现场会议登记时间：２０１１年１２月１４日（周四），上午９：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时。

３．登记地点及授权委托书送达地点：北京市西城区复兴门内大街１５６号招商国际金融大厦Ｄ座９层９０２室公司证券部。

九、其他事项：

１、公司将于２０１１年１２月９日就本次股东大会发布提示性公告。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

３、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

４、联系人：万智斌、任晓佼

邮政编码：１０００３１

联系电话：（０１０）６６４２８１７９、６６４２８０３２

传真：（０１０）６６４２８０６１

北京首都开发股份有限公司董事会

２０１１年１１月２９日

附件一： 公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

２、表决议案

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日持有＂首开股份＂Ａ 股的投资者对公司的第一个议案（《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》）投同意票，其申报如下：

２、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

１、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司２０１１年度第六次临时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

１、委托人姓名或名称（签章）【注２】：

２、委托人身份证号码【注２】：

３、委托人股东帐户： 委托人持股数【注３】：

４、受托人签名： 受托人身份证号码：

５、委托日期：２０１１年 月 日

注１：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注２：请填上自然人股东的全名及其身份证号：如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注３：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注４：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。