证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０６１号

深圳市通产丽星股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１１年１１月２９日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年１１月２４日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事７人，实际参加会议的董事７人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

同意提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

同意提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

上述董事候选人如通过公司股东大会被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述董事的提名发表了独立意见，同意提名王楚先生、金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人。《关于提名公司董事候选人的独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于子公司管理制度的议案》；

子公司管理制度全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第五次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年１２月２１日（周三）上午９时３０分以现场方式召开深圳市通产丽星股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会。

《关于召开公司２０１１年第五次临时股东大会的通知》刊登在２０１１年１１月３０日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

２０１１年１１月２９日

附：董事候选人简历

王楚，男，中国国籍，５３岁，硕士，高级工程师，曾任赛格股份董事长、党委书记、总经理，赛格集团副总经理，历任深圳赛格进出口公司副总经理，赛格集团总经理助理，赛格高技术董事，深圳赛格日立彩电显示器件有限公司董事长，赛格导航董事长。现任深圳市通产包装集团有限公司董事长、党委书记。与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王楚先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

金贞媛，女，中国国籍，４０岁，硕士，高级会计师、注册会计师、国际财务管理师，曾任深圳市莱英达集团会计主管，深圳市东方企业有限公司财务部长、深圳市新世纪饮水有限公司财务部长、深圳市益力实业有限公司财务总监、深圳市深华运输实业总公司财务部长、现任深圳市通产包装集团财务总监，与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。金贞媛女士未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２２４３ 证券简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０６２号

深圳市通产丽星股份有限公司关于召开

２０１１年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间

２０１１年１２月２１日（周三）上午９时３０分，会议预定时间半天。

（四）会议方式

以现场投票方式召开

（五）会议出席对象

１、截止２０１１年１２月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

（六）会议地点

深圳市布吉坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的提案

（１）《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

（２）《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

上述两个议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

（３）《关于投资设立吹塑模具公司的议案》；

（４）《关于投资设立信息技术公司的议案》。

３、２０１１年第五次临时股东大会所有提案内容详见刊登在２０１１年９月１７日、２０１１年１１月３０日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

（４）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

２、登记时间

２０１１年１２月２０日（星期二）上午 ８：００－１１：００ 时，下午 １４：００－１６：００ 时。

３、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市布吉坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂二楼董事会办公室，邮政编码：５１８１１２，信函请注明“股东大会”字样。

四、会议联系方式

联系地址：深圳市布吉坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂，邮编：５１８１１２

联 系 人：彭晓华、蒋祥庆

联系电话：０７５５－２８４８３２３４ ０７５５－２８４８２０２２－８１０２或８１０３

传真号：０７５５－２８４８３９００（传真请注明：转董事会办公室）

五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

２０１１年１１月２９日

附：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司／本人出席 ２０１１年１２月２１日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

特别说明事项：委托人对受托人的指示，分为适用累积投票制选举的议案的指示和其他非累积投票议案的指示。适用累积投票制选举的议案的指示以在“投票数（赞成股）”下面的方框中填写的投票数为准；其他非累积投票议案的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有 权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： ２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。