证券时报多媒体数字报

　　本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席的情况

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于2011年11月29日下午14时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，并由董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共52人，代表股份559,199,421股，占公司现有股份总数910,900,000股的61.3897%。其中，参加现场投票的股东（或股东代理人）共15人，代表股份543,211,896股，占公司现有股份总数的59.6346%；参加网络投票的股东（或股东代理人）共37人，代表股份15,987,525股，占公司现有股份总数的1.7551％。公司董事、监事、总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010年修订）》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》。

　　表决结果为：同意559,042,221股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9719%；反对29,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0053%；弃权127,600股（其中因未投票默认弃权20,100股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0228%。其中，网络投票表决结果为：同意15,830,325股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.0168％；反对29,600股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1851％；弃权127,600股（其中因未投票默认弃权20,100股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.7981％。

　　（二）审议通过《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》。

　　表决结果为：同意559,115,121股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9849%；反对80,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权3,400股（其中因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。其中，网络投票表决结果为：同意15,903,225股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.4727％；反对80,900股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.5060％；弃权3,400股（其中因未投票默认弃权3,400股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0213％。

　　（三）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

　　表决结果为：同意559,103,721股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9829%；反对75,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0136%；弃权19,800股（其中因未投票默认弃权19,800股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0035%。其中，网络投票表决结果为：同意15,891,825股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.4015％；反对75,900股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4747％；弃权19,800股（其中因未投票默认弃权19,800股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1238％。

　　（四）逐项审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。具体内容如下：

　　1、发行规模

　　表决结果为：同意559,103,821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9829%；反对74,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，网络投票表决结果为：同意15,891,925股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.4021％；反对74,700股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4672％；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1307％。

　　2、向公司股东配售的安排

　　表决结果为：同意558,992,021股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9629%；反对186,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0334%；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，网络投票表决结果为：同意15,780,125股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的98.7028％；反对186,500股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的1.1665％；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1307％。

　　3、债券期限

　　表决结果为：同意558,992,021股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9629%；反对186,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0334%；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，网络投票表决结果为：同意15,780,125股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的98.7028％；反对186,500股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的1.1665％；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1307％。

　　4、债券利率

　　表决结果为：同意559,003,821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9650%；反对174,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0312%；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，网络投票表决结果为：同意15,791,925股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的98.7766％；反对174,700股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的1.0927％；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1307％。

　　5、募集资金用途

　　表决结果为：同意559,103,821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9829%；反对74,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0037％。其中，网络投票表决结果为：同意15,891,925股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.4021％；反对74,700股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4672％；弃权20,900股（其中因未投票默认弃权20,900股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1307％。

　　6、承销方式

　　表决结果为：同意559,003,821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9650%；反对74,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权120,900股（其中因未投票默认弃权120,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0216%。其中，网络投票表决结果为：同意15,791,925股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的98.7766％；反对74,700股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4672％；弃权120,900股（其中因未投票默认弃权120,900股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.7562％。

　　7、本次决议的有效期

　　表决结果为：同意559,003,821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9650%；反对74,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权120,900股（其中因未投票默认弃权120,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0216%。其中，网络投票表决结果为：同意15,791,925股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的98.7766％；反对74,700股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4672％；弃权120,900股（其中因未投票默认弃权120,900股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.7562％。

　　（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

　　表决结果为：同意559,103,721股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9829%；反对74,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权21,000股（其中因未投票默认弃权21,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，网络投票表决结果为：同意15,891,825股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.4014％；反对74,700股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4672％；弃权21,000股（其中因未投票默认弃权21,000股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1314％。

　　（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

　　表决结果为：同意559,103,721股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9829%；反对74,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权21,000股（其中因未投票默认弃权21,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，网络投票表决结果为：同意15,891,825股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.4014％；反对74,700股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4672％；弃权21,000股（其中因未投票默认弃权21,000股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1314％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《福建圣农发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；

　　2、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　二○一一年十一月二十九日