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证券代码:000700 证券简称:模塑科技 编号:2011-047 江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告 2011-11-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十四次会议通知于2011年11月18日以书面形式发出,会议于2011年11月28日上午在公司商务大厦六楼会议室召开,应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长曹克波先生主持,公司监事及部分高管人员列席会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议认真审议并一致通过以下议案: 1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度(修订版)》的议案(同意本议案的5票,反对0票,弃权0票)。 为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露公平原则,根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告〔2011〕30号)的有关规定,《深圳证券交易所股票上市规则》及江苏证监局《关于进一步完善内幕知情人登记管理工作的通知》(苏证监公司字〔2011〕383号)文件有关规定,公司对原建立的《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度》进行了修订,具体内容请查阅2011年11月30日刊登于《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。 2、审议通过关于制定《江南模塑科技股份有限公司机构调研接待工作管理办法》的议案(同意本议案的5票,反对0票,弃权0票)。 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范公司对外接待行为,加强公司对外接待及与外界的交流和沟通,提高公司投资者关系管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际。公司制定《江南模塑科技股份有限公司机构调研接待工作管理办法》,具体内容请查阅2011年11月30日刊登于《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《江南模塑科技股份有限公司机构调研接待工作管理办法》。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2011年11月30日 本版导读:
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