证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二十四次会议通知于2011年11月18日以书面形式发出，会议于2011年11月28日上午在公司商务大厦六楼会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长曹克波先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议认真审议并一致通过以下议案：

　　1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（修订版）》的议案（同意本议案的5票，反对0票，弃权0票）。

　　为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号）的有关规定，《深圳证券交易所股票上市规则》及江苏证监局《关于进一步完善内幕知情人登记管理工作的通知》（苏证监公司字〔2011〕383号）文件有关规定，公司对原建立的《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度》进行了修订，具体内容请查阅2011年11月30日刊登于《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　2、审议通过关于制定《江南模塑科技股份有限公司机构调研接待工作管理办法》的议案（同意本议案的5票，反对0票，弃权0票）。

　　为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际。公司制定《江南模塑科技股份有限公司机构调研接待工作管理办法》，具体内容请查阅2011年11月30日刊登于《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《江南模塑科技股份有限公司机构调研接待工作管理办法》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月30日