证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年11月18日以书面方式向各位董事发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　会议于2011年11月29日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新主持。公司监事和高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事充分讨论，会议以通讯表决方式做出如下决议：

　　(一) 审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会［2011］30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和新疆证监局［2011］136号《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的规定，为了进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，董事会对《公司内部信息知情人管理制度》进行相应修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、备查文件

　　(一)公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十九日