证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券简称:八一钢铁 证券代码:600581 编号:临2011-31 新疆八一钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-11-30 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知情况 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年11月18日以书面方式向各位董事发出会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 会议于2011年11月29日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长沈东新主持。公司监事和高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 四、会议决议 经与会董事充分讨论,会议以通讯表决方式做出如下决议: (一) 审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和新疆证监局[2011]136号《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的规定,为了进一步完善公司内幕信息管理制度,做好内幕信息保密工作,董事会对《公司内部信息知情人管理制度》进行相应修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 五、备查文件 (一)公司第四届董事会第十二次会议决议; 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 二○一一年十一月二十九日 本版导读:
|