证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年11月29日（星期二）下午2:30--4:30

　　（2）网络投票时间：2011年11月28日--2011年11月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2011年11月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年11月28日下午3:00至2011年11月29日下午3:00期间的任意时间。

　　（3）委托独立董事投票：独立董事征集投票权的时间为2011年11月24日至2011年11月25日 （上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）

　　2、现场会议地点：深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长叶远西先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共61人，代表股份252,756,446股，占公司股本总额的78.9864%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份234,364,193股，占公司股本总额的73.2388%；通过网络投票的股东57人，代表股份18,392,253股，占公司股本总额的5.7476％；没有股东委托独立董事进行投票。

　　7名董事及全体监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表、保荐机构代表列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并形成如下决议：

　　1、逐项审议通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》，具体表决结果如下：

　　1.1 激励对象的确定依据和范围

　　表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量

　　表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.3 激励对象获授的股票期权分配情况

　　表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

　　表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

　　表决结果为同意34,354,146股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9933%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.6 激励对象获授权益、行权的条件

　　表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

　　表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.8 股票期权会计处理

　　表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

　　表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.10 公司与激励对象各自的权利义务

　　表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

　　表决结果为同意34,353,446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9913%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　2、审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，具体表决结果为同意34,352,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898%，反对1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%，弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，具体表决结果为同意34,351,446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9854%，反对3,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0111%，弃权1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。关联股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司均回避表决。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十一月三十日