证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０４０

远光软件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１１月２４日发出了关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。会议于２０１１年１１月２９日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事９名，实际出席董事９名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

董事会同意公司运用不超过２５，０００万元人民币的自有资金用于短期理财，投资范围包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。《关于运用自有资金进行短期理财的公告》（公告编号２０１１－０３８）详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１１年１１月３０日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司董事会将原《内幕信息知情人登记制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于提议召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 ９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

董事会同意于２０１１年１２月１５日召开２０１１年第一次临时股东大会，《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０３９）详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１１年１１月３０日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月２９日

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 编号：２０１１－０３８

远光软件股份有限公司

关于运用自有资金进行短期理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第四届董事会第十四次会议于２０１１年１１月２９日召开，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，董事会同意公司运用自有资金不超过２５，０００万元人民币进行低风险的短期理财投资（以下简称“投资”），详细情况公告如下：

一、投资概述

１、投资目的

根据公司财务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

２、投资额度

投资额度不得超过２．５亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

３、投资方式

公司运用自有资金，进行低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。

４、投资期限

自股东大会通过之日起至２０１２年１２月３１日止。

５、资金来源

资金来源为公司自有资金，资金来源合法合规。不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

二、证券投资的内控制度

公司已按照现行法律、法规的要求，制定并披露了《证券投资内控制度》，公司在进行短期理财产品投资时，将严格按照《证券投资内控制度》及各项最新的法律法规执行。

１、投资流程

证券及法律部、财务部编制投资分析报告，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，提交公司总裁审阅后呈报公司董事长审批。

公司董事长审批后，由投资操作人员负责实施，投资操作人员应严格按照董事长的批示谨慎实施操作，不得擅自改变和选择投资品种。

２、资金管理

财务部负责资金的划拨与核对等工作，往公司在证券公司开立的资金账户转入资金及从资金账户转出资金时，必须凭公司董事长签署的授权文件并由财务负责人亲自前往证券公司办理手续，资金账户中的资金只能转回公司指定的银行账户。

董事会审计委员会、公司内部审计部门将不定期对资金进行抽查，以确保资金的安全。

３、责任部门

证券及法律部、财务部共同组成投资小组、负责投资品种的调研，根据董事长审批意见进行具体操作。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

１、风险分析

主要面临风险有：

１）投资风险。

２）资金存放与使用风险。

３）相关人员操作和道德风险。

２、拟采取的风险控制措施

１）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或保本型的投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部、证券及法律部共同负责编制投资分析报告，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，提交公司总裁审阅后呈报公司董事长审批。

公司持有的货币市场基金、保本型银行理财产品等金融资产，不能用于质押。

２）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

ａ、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

ｂ、财务部于发生投资事项当日应及时与证券公司、银行核对账户余额，确保资金安全。

ｃ、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，每周对资金使用情况进行审计、核实，由审计部门负责人签字确认。

ｄ、独立董事可以对资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部监督部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

ｅ、监事会可以对资金使用情况进行监督。

３）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

ａ、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

ｂ、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

ｃ、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

ｄ、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

公司已按照现行法律、法规的要求，制定了《证券投资内控制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

四、对公司的影响

１、公司运用自有资金进行低风险的短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司运用自有资金进行短期理财符合公司财务状况特点，符合有关法律、法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》相关规定。

公司已制定并披露了《证券投资内控制度》，公司制定的《证券投资内控制度》是健全、有效的，能有效防范投资风险。

公司运用自有资金进行短期理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司现有资金的利用率，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

因此，我们同意公司进行低风险的短期理财，但应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

六、其他

本议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层具体实施。

七、备查文件

１、第四届董事会第十四次会议决议。

２、关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见。

远光软件股份有限公司董事会

２０１１年１１月２９日

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０３９

远光软件股份有限公司关于召开

２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于２０１１年１２月１５日（星期四）召开２０１１年第一次临时股东大会。

１、本次股东大会的召开时间：

会议召开时间为：２０１１年１２月１５日上午９：３０

２、股权登记日：２０１１年１２月１３日

３、现场会议召开地点：公司四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年１２月１３日，凡２０１１年１２月１３日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和董事会秘书。

３、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

议案一、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

议案二、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》（２０１１年４月２８日第四届七次董事会审议通过）

议案三、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》（２０１１年５月２０日第四届八次董事会审议通过）

以上议案具体内容详见２０１１年４月２９日、２０１１年５月２１日、２０１１年１１月３０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年１２月１４日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律部

信函登记地址：证券及法律部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路３号

邮政编码：５１９０８５

传真号码：０７５６－３３９９６６６

４、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司证券及法律部

联系电话：０７５６－３３９９８８８－６２０７ 联系人：彭家辉、周海霞

远光软件股份有限公司董事会

２０１１年１１月２９日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。